贝因美股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议
决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-048

贝因美股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年5月8日召开，采用通讯的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

公司第七届董事会任期将在2021年5月届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。根据公司实际情况及未来发展需要，本次董事会拟先确定五名非独立董事人选，经公司5%以上股东提名，公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名谢宏先生、张洲峰先生、陈玉泉先生、杨扬女士、鲍晨女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起三年。

议案的具体内容详见公司2021年5月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-049）。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见公司2021年5月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：

（1）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名谢宏先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（2）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名张洲峰先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名陈玉泉先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（4）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名杨扬女士为第八届董事会非独立董事候选人；

（5）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名鲍晨女士为第八届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司第七届董事会任期将在2021年5月届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名汪祥耀先生、倪建林先生、高强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起三年。

议案的具体内容详见公司2021年5月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：

（1）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名汪祥耀先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（2）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名倪建林先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名高强先生为第八届董事会非独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司2021年5月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021年5月10日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-049

贝因美股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2021年5月17日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月8日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。具体情况如下：

一、董事会换届选举暨提名第八届董事会董事的情况

根据《公司章程》第一百零七条规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。根据公司实际情况及未来发展需要，本次董事会拟先确定五名非独立董事人选，经公司5%以上股东提名，经第七届董事会提名委员会资格审查后，现提名谢宏、张洲峰、陈玉泉、杨扬、鲍晨为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名汪祥耀、倪建林、高强为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案和选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案需提交公司2020年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决，选举通过后当选为公司第八届董事会非独立董事及独立董事，任期三年，自2020年度股东大会选举通过之日起计算。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第七届董事会独立董事就上述董事候选人事项发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司2021年5月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021年5月10日

附件：

1、公司第八届董事会非独立董事候选人简历：

（1）谢宏，男，1965年4月出生，中国国籍，双学士学位。1992年创建贝因美，本公司创始人。现任本公司董事长、总经理。杭州金色未来创业投资有限公司执行董事、贝因美控股（国际）有限公司董事、深圳必美德投资控股有限公司监事、智慧云饮有限公司监事、浙江美食新零售有限公司监事。

除上述关系外，谢宏为公司控股股东贝因美集团有限公司之控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，谢宏通过贝因美集团有限公司间接持有公司股份。谢宏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢宏先生不属于“失信被执行人”。

（2）张洲峰，男，1971年11月出生，中国国籍，硕士学历。2016年至今，历任贝因美集团有限公司董事、执行总裁，杭州比因美特实业有限公司执行董事兼总经理、杭州金色未来有限公司执行董事、杭州金色未来创业投资有限公司总经理。现任贝因美集团有限公司董事长、执行总裁，兼任杭州金色未来有限公司执行董事。

除上述关系外，张洲峰与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张洲峰未持有公司股份。张洲峰不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洲峰先生不属于“失信被执行人”。

（3）陈玉泉，男，1965年4月出生，中国国籍，本科学历。公司董事。2011年至今，任浙江信达资产管理有限公司（现名：华建国际实业（深圳）有限公司杭州分公司）总经理，自2012年起同时兼任宁波信达华建投资有限公司总经理。

除上述关系外，陈玉泉与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，陈玉泉未持有公司股份。陈玉泉不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈玉泉先生不属于“失信被执行人”。

（4）杨扬，女，1987年2月出生，中国国籍，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，曾就职于美国证券监督管理委员会，国浩律师（北京）事务所，2015年7月起，就职于长城国融投资管理有限公司，现任长城国融投资管理有限公司业务重组五处部门负责人。

除上述关系外，杨扬与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，杨扬未持有公司股份。杨扬不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨扬女士不属于“失信被执行人”。

（5）鲍晨，女，1974年7月出生，中国国籍，本科学历。1995年7月加入贝因美，历任杭州贝因美食品有限公司总经办副主任，浙江贝因美科工贸股份有限公司人力资源部副总经理、公众事务部总经理。现任公司董事、副总经理，兼任浙江美高特信息技术有限公司董事长、贝因美（香港）投资控股有限公司董事、Beingmate (AUSTRALIA) PTY. LTD.董事、GUANGDASHENG（AUSTRALIA）PTY. LTD.董事。

鲍晨与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，鲍晨持有公司58,000股股份。鲍晨不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，鲍晨女士不属于“失信被执行人”。

2、公司第八届董事会独立董事候选人简历：

（1）汪祥耀，男，1957年7月出生，中国国籍，会计学博士，高级会计师、中国注册会计师、会计学教授、博士生导师。现任浙江财经大学会计学教授，博士生导师，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任，恒生电子股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日，汪祥耀未持有公司股份。汪祥耀与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪祥耀已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。汪祥耀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪祥耀先生不属于“失信被执行人”。

（2）倪建林，男，1971年8月出生，中国国籍，博士学历。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，兼任上海市商务委员会兼职政府法律顾问，上海对外经贸大学兼职教授，上海仲裁委员会仲裁员，上上德盛集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，倪建林未持有公司股份。倪建林与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。倪建林已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。倪建林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，倪建林先生不属于“失信被执行人”。

（3）高强，男，1960年9月出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师。曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理，建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长，建设银行山西省分行党委书记、行长，建设银行浙江省分行党委书记、行长，建行大学客户关系学院院长等职。现任深圳亿家健康集团有限公司董事长、浙江省股权投资协会会长、财通证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，高强未持有公司股份。高强与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高强已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。高强不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高强先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-050

贝因美股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2021年4月30日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年5月8日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

议案的具体内容详见公司2021年5月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：

（1）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名强赤华先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；

（2）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名高飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

《贝因美股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2021年5月10日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-051

贝因美股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于2021年5月17日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司近日召开了监事会换届选举的相关会议，具体情况如下：

一、2021年第一次职工代表大会选举职工代表监事情况

公司于2021年5月6日召开2021年第一次职工代表大会，选举公司第八届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论，会议选举汤金女士（简历详见附件）为第八届监事会职工代表监事，汤金女士将与公司2020年度股东大会选举产生的第八届监事会非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

职工代表监事汤金女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

二、关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的相关情况

公司于2021年5月8日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名强赤华先生、高飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2020年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上候选人经股东大会审议通过后将和公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2021年5月10日

附件：

1、公司第八届监事会职工代表监事候选人简历：

汤金，女，1978年1月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、中级审计师、国际注册内审师。1999年7月加入贝因美后历任财务管理部应收会计、审计监察部审计专员。现任公司审计监察部审计经理，公司第七届监事会职工代表监事。汤金与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汤金未持有公司股份。汤金不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汤金女士不属于“失信被执行人”。

2、公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历：

（1）强赤华，男，1960年7月出生，中国国籍，硕士研究生，副教授。公司第七届监事会主席。现任杭州药明生物技术有限公司董事长，杭州瑞强投资管理有限公司董事长，兼任杭州艾瑞莎生物医药科技有限公司副董事长。强赤华与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。强赤华未持有公司股份。强赤华不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，强赤华先生不属于“失信被执行人”。

（2）高飞，男，1967年6月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。公司第七届监事会非职工代表监事。现任浙江大学创新技术研究院有限公司风控总监，职工监事。高飞与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高飞未持有公司股份。高飞不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高飞先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-052

贝因美股份有限公司

关于2020年度股东大会增加

临时议案暨召开2020年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-044），定于2021年5月21日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2020年度股东大会。现就本次股东大会新增提案的相关事项说明如下：

2021年5月8日，公司收到控股股东贝因美集团有限公司出具的《2020年度股东大会增加临时提案的告知函》，告知函的内容为：2021年5月8日，贵公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》，贵公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。为了提高会议的效率，减少召开会议的成本，本公司作为持有贵公司3%以上股份的股东，提议将上述议案提交至贵公司拟于2021年5月21日召开的2020年度股东大会进行审议。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经核查：截至本公告发布日，贝因美集团有限公司直接持有公司股份212,218,500股，占公司总股本的20.75%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

因上述临时提案的新增，原2020年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司2020年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

现将公司2020年度股东大会通知补充更新如下：

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十八次会议审议，同意召开2020年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2021年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月17日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2021年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢）。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年年度报告及摘要的议案》；

5、《2020年度利润分配预案》；

6、《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》

包含以下子议案：

6.1选举谢宏先生为公司第八届董事会非独立董事

6.2选举张洲峰先生为公司第八届董事会非独立董事

6.3选举陈玉泉先生为公司第八届董事会非独立董事

6.4选举杨扬女士为公司第八届董事会非独立董事

6.5选举鲍晨女士为公司第八届董事会非独立董事

7、《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》

包含以下子议案：

7.1选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事

7.2选举倪建林先生为公司第八届董事会独立董事

7.3选举高强先生为公司第八届董事会独立董事

本次选举公司第八届董事会采用累积投票制，应选非独立董事5名，独立董事3名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

8、《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

包含以下子议案：

8.1选举强赤华先生为公司第八届监事会非职工代表监事

8.2选举高飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在年度股东大会上作2020年度述职报告。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第三十八次会议、第三十九次会议，及第七届监事会第十八次会议、第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月30日、2021年5月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

特别提示：

1、以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议审议的议题5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月18日（星期二）（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢

邮编：310053

3、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2020年5月19日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（4）注意事项：

① 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

② 由于新冠病毒疫情防控要求，参加现场会议的股东请务必于5月19日17:00前将登记信息发送至董事会办公室邮箱security@beingmate.com并电话确认，公司须将来访股东提前上报后才可接待股东来访。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢 邮政编码：310053

会议联系人： 金志强 黄鹂

联系电话：0571-28038959 传真：0571-28077045

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、贝因美股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。

2、贝因美股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议。

3、贝因美股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议。

4、贝因美股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021年5月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362570。

2、投票简称：因美投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

贝因美股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有限公司2021年5月21日召开的2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

一、委托人与受托人信息：

委托人名称：

委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

持有股份数量： 股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：

1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（ ）

2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（ ）

本次股东大会提案表决意见表

■

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。