江苏万林现代物流股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-024
江苏万林现代物流股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年5月10日以电话方式发出，并于2021年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一)审议通过《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生因个人原因申请辞去在公司及各子公司的一切职务，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，董事会提名于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（上述董事候选人的简历详见附件）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生因个人原因申请辞去在公司各子公司的一切职务，经公司总经理郝剑斌先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件）。
公司独立董事对上述公司财务负责人的聘任发表了独立意见，同意对上述公司财务负责人的聘任。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
(三)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年5月26日召开2021年第一次临时股东大会。具体详见公司2021年5月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为2021-026。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2021年5月11日
附件：于劲松先生简历
于劲松先生：中国国籍，汉族，1983年8月出生，硕士。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，现任公司总经理助理、审计监察部经理，鸭鸭股份公司监事。
于劲松先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人没有存在关联关系；未持有本公司股份；没有存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-026
江苏万林现代物流股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月26日 13点30分
召开地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月26日
至2021年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2021年5月10日公司第四届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见刊登于2021年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2021年5月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二) 登记地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部
(三) 登记方式
1、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；
2、 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
3、 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月24日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
六、其他事项
(一)会议联系方式
地址：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部
联系人：吴江渝 魏星
电话：0523-89112012
传真：0523-89112020
电子邮箱：info@china-wanlin.com
邮编：214500
(二)现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2021年5月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-025
江苏万林现代物流股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职
及增补董事、聘任财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日收到公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生提交的书面辞职函。沈简文先生因个人原因，申请辞去在公司及各子公司的一切职务，辞职后沈简文先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈简文先生的辞职不会导致公司董事会的成员低于法定人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对沈简文先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2021年5月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议；经公司总经理郝剑斌先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2021年5月11日
附件：于劲松先生简历
于劲松先生：中国国籍，汉族，1983年8月出生，硕士。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，现任公司总经理助理、审计监察部经理，鸭鸭股份公司监事。
于劲松先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人没有存在关联关系；未持有本公司股份；没有存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。
