苏州上声电子股份有限公司关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-001

苏州上声电子股份有限公司关于调整募集资金投资

项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。

公司监事会、独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为7.72元，募集资金总额为人民币30,880.00万元，扣除各项发行费用人民币5,028.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955_I01号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额25,851.12万元，低于《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模44,666.65万元，不足部分公司将通过自筹资金解决。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

■

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来战略发展的要求，符合公司发展的长远利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司本次对募投项目金额的调整，其客观原因在于实际募集资金净额小于拟投入的募集资金金额，为保障募投项目顺利实施而做出调整。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。本次调整有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次公开发行实际募集资金净额25,851.12万元，少于拟投入的募集资金金额44,666.65万元，根据实际募集资金净额，公司董事会决定调整首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，该调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一 规范运作》以及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。因此同意调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐机构对上声电子上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、上网公告附件

1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

2、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-004

苏州上声电子股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款

用于实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2021年5月10日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司苏州茹声电子有限公司（以下简称“子公司”或“茹声电子”）提供借款用于实施募投项目。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为7.72元，募集资金总额为人民币30,880.00万元，扣除各项发行费用人民币5,028.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955_I01号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为44,666.65万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为25,851.12万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

■

三、公司使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为苏州茹声电子有限公司（以下称“茹声电子”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供8,000.00万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。公司将根据项目建设实际资金需求，在借款额度内分期汇入。上述借款期限为1年，借款期限自实际借款之日起算，同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息。借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立募集资金存放专户事宜的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，与保荐机构及银行签订募集资金监管协议，开立专门监管账户存放上述借款，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

四、本次借款对象的基本情况

（一）基本信息

■

五、本次借款的目的及对公司的影响

公司向茹声电子提供借款是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。

六、本次借款后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，茹声电子将开立募集资金存放专户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等规范性文件及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序

公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司借款以实施募投项目及子公司开立募集资金专户的议案》，同意公司使用部分募集资金向茹声电子提供8,000.00万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八 、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：

1、公司使用募集资金8,000.00万元向全资子公司苏州茹声电子有限公司（以下简称“子公司”）提供借款，是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定与要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供借款以实施募投项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：

1、公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

九、上网公告文件

1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；

2东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-006

苏州上声电子股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2021年4月30日送达全体监事，于2021年5月10日以现场会议方式召开，由公司监事会主席李蔚主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

(一)、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案。

监事会认为：公司本次对募投项目金额的调整，其客观原因在于实际募集资金净额小于拟投入的募集资金金额，为保障募投项目顺利实施而做出调整。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。本次调整有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

（二）、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

（三）、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金1,632.13万元。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

（四）、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案。

监事会认为：公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021年5月11日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-003

苏州上声电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资

金1,632.13万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中预先投入募投项目金额为376.84万元、预先支付的发行费用为1,255.30万元），本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为7.72元，募集资金总额为人民币30,880.00万元，扣除各项发行费用人民币5,028.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955_I01号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为44,666.65万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为25,851.12万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

■

募集资金到位前，公司自筹资金进行先期投入。募集资金到位后，本公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）专字第61368955_I02号《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》，截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币376.84万元。具体情况如下：

单位：万元

■

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021年4月30日，公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币1,255.30万元（不含增值税），本次拟置换人民币1,255.30万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）专字第61368955_I02号《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》，对发行费用进行了核验。

五、履行的审议程序

公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司本次使用募集资金人民币376.84万元置换预先投入募投项目及使用募集资金人民币1,255.30万元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了“安永华明（2021）专字第61368955_I02号《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》，认为：苏州上声电子股份有限公司编制的截至2021年4月30日止的自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，反映了截至2021年4月30日止苏州上声电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过6个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的决策程序，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募集资金投资项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金是合理的、必要的。

综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民1,632.13万元置换预先投入的自筹资金。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金1,632.13万元。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：

本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。保荐机构对本次上声电子使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

七、上网公告文件

1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；

2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）专字第61368955_I02号《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》；

3、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-002

苏州上声电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为7.72元，募集资金总额为人民币30,880.00万元，扣除各项发行费用人民币5,028.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955_I01号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。

2、投资额度和期限

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

5、实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

7、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险分析与风险控制措施

1、投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（3）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

五、审议程序及专项意见说明

公司于2021年5月10日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意上声电子本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

六、上网公告附件

1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

2、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-005

苏州上声电子股份有限公司

公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程

并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型变更

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]823号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2021）验字61368955_I01 号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由 120,000,000元变更为160,000,000元，公司股份总数由120,000,000股变更为160,000,000股。

公司股票已于2021年4月19日在上海证券交易所科创板挂牌交易，股票简称“上声电子”，股票代码“688533”，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”

二、修改公司章程

公司根据本次发行上市的具体情况，对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章程（草案）》原条款的对比情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021年5月11日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日（星期五）15:00-16:30，在全景网（https://ir.p5w.net/zj/）召开2020年度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2021年5月7日（星期五）15:00-16:30，公司在全景网（https://ir.p5w.net/zj/）以网络在线方式召开了公司2020年度业绩说明会。

公司董事长季长彬先生，总经理、董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生出席了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了积极回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.投资者提问：公司有打算拓展业务的计划吗？

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线，详情请参看公司2021年4月23日在指定披露媒体巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-009），感谢您的关注。

2.投资者提问：请问公司2021年一季度生产帘子布的数量和销售帘子布的数量。

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司2021年一季度生产

帘帆布的数量1万余吨，产销平衡，感谢您的关注与支持。

3.投资者提问：最新股东人数是多少？

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，欢迎致电0536-7530007,

公司工作人员将及时回答您所关心的内容，感谢您的关注。

4.投资者提问：建议公司邀请投资者和机构进行调研考察。

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，非常感谢您的建议，公司

将择机邀请投资者到公司调研，感谢您的关注与支持。

5.投资者提问：请问公司2021年一季度业绩大幅增长，主要是因为帘子涨价，还是因为成本控制的好？

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，2021年一季度业绩受价格与成本控制双重因素影响，感谢您的关注。

6.投资者提问：帘帆布的生产具体包括什么，口罩？医疗器械？还是节能材料？

财务总监庄旭升回答：尊敬的投资者您好，帘帆布包括帘子布和帆布，帘子布的下游产品主要是用作轮胎骨架材料；帆布的下游产品主要是用作输送带的骨架材料，感谢您的关注与支持。

7.投资者提问：根据目前情况，贵公司第二季度营收是否能保持第一季度的增长，公司的可持续发展如何？

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司第二季度经营业绩将根据相关规定进行预告（若达到预告要求）与披露，目前公司生产经营稳定有序，感谢您的关注与支持。

8.投资者提问：帘帆布生产是不是太单一，能考虑加入碳中和的概念？

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司目前暂未加入碳中和的概念，若加入此概念将及时履行信息披露义务，感谢您的关注。

9.投资者提问：公司除了一家控股企业外，是否还有其他业务，十四五规划是否开始编制？

董事长季长彬回答：尊敬的投资者您好，公司目前只有一家控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司，从事帘帆布的生产经营，目前子公司生产经营稳定有序，感谢您的关注。

10.投资者提问：请问贵公司是否考虑和控股股东联手将上市公司做大做强？

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司若进行相关战略性规划及重大项目，将按相关要求及时在指定披露媒体进行披露，感谢您的关注与支持。

11.投资者提问：除了子公司博莱特，现在恒天海龙公司有多少在职工作人员？

总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司员工情况请参看公司2021年4月23日在巨潮资讯网上披露的2020年年报全文第九节员工情况，感谢您的关注与支持。

三、其他说明

本次说明会的具体情况详见（https://ir.p5w.net/zj/），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，感谢长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十日

恒天海龙股份有限公司关于2020年度业绩网上说明会召开情况的公告

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-016

恒天海龙股份有限公司关于2020年度业绩网上说明会召开情况的公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002336 证券简称：ST人乐 公告编号：2021-031

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2021年5月10日（星期一）在公司总部第二会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月6日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长何浩主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

证券代码：002336 证券简称：ST人乐 公告编号：2021-032

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 5月 10 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次（临时）会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》。具体内容公告如下：

一、关于公司股票被施行其他风险警示的情况

公司因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票被实行退市风险警示处理。公司2019年度实现营业收入7,600,623,601.79元，归属于上市公司股东的净利润为38,044,827.39元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,449,694,171.01元。公司形成退市风险警示的情形已消除，深圳证券交易所同意对公司股票交易撤销退市风险警示。

同时，由于公司主营业务盈利能力较弱，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第13.1.1条和第13.3.1条的相关规定对公司股票交易自2020年6月18日起实行“其他风险警示”特别处理，股票简称由“*ST人乐”变更为“ST人乐”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2020年6月11日、2020年6月17日披露的相关公告。

二、关于公司股票申请撤销其他风险警示的情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2020年度审计报告》（中审亚太审字（2021）020482号）显示，公司2020年度实现营业收入5,981,168,066.75元，净利润35,382,814.95元，净资产1,460,880,086.75元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的相关规定，公司不存在第13.3 条规定的被实施其他风险警示的情形，亦不存在第十四章规定的被实施退市风险警示的情形。鉴于此，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易“其他风险警示”特别处理。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

公司撤销股票交易其他风险警示的申请，尚需获得深圳证券交易所批准，若深圳证券交易所同意撤销其他风险警示，公司股票简称将由“ST人乐”变更为“人人乐”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制为10%。

三、风险提示

公司股票交易撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月18日（星期二） 10：00-11：30

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络视频直播加文字互动方式

● 投资者可于2021年5月14日下午17:00前，将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱zq@qamemc.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络视频直播加文字互动方式召开2020年业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年5月18日（星期二）上午10:00-11:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络视频直播加文字互动方式召开。

三、出席嘉宾

董事长、总经理：YUANMING TANG 先生

财务总监（代董事会秘书）：余洋先生

副总经理：许峥先生

如有特殊情况，出席嘉宾可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年5月18日10:00-11:30，通过上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2021年5月14日下午17:00前，将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式预先发送至本公司邮箱zq@qamemc.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人：证券事务代表 许锐

联系电话：023-61711177

电子邮箱：zq@qamemc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年5月11日

苏州兴业材料科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2021-014

苏州兴业材料科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

重庆秦安机电股份有限公司关于召开2020年业绩说明会的公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-040

重庆秦安机电股份有限公司关于召开2020年业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度业绩说明会于2021年5月10日9:00-10:00通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司已于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了公司《关于召开2020年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2021-012）。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2021年5月10日，公司董事长兼总经理王进兴先生、财务总监陆佳先生及董事会秘书彭勇泉先生出席了本次业绩说明会。在本次说明会上，对公司2020年经营业绩及现金分红等相关问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题（包括会前征集到的问题）及公司的回复情况

问题1：作为一个投资者，请问贵公司会考虑投资者的现金需求吗？实体经济有通胀预期，未来现金不值钱。股票基金投资波动太大，不想放在股市里面荡，现金在手比较安心。？

答：公司自2016年12月上市以来2017年、2018年和2019年利润分配均采取现金分红且分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率均超过30%。2020年在公司计划大规模投资的情况下，仍然决定利润分配采取现金分红的方式，分红的比例也达到25%。

问题2、公司2021年在泰兴有重大投资项目，资金支出需求很大，为什么还要分红？

答：公司重视投资者特别是中小投资者的投资回报，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求建立了持续、稳定、科学和透明的分红机制，并严格按照相关规章制度实施利润分配。公司根据现阶段的经营情况、结合未来发展的资金需求和股东回报之间的关系，在计划有大规模投资的情况下，仍提出分红的利润分配预案，分红金额低于前几年的比例，既考虑到公司未来的发展，也兼顾维护了中小投资的合法权益。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2021年5月10日