山东丰元化学股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

2021-05-12 来源：上海证券报

证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2021-046

山东丰元化学股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、2021年5月11日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长赵光辉先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计9人，代表股份61,014,213股，占上市公司总股份的41.9715％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份61,014,213股，占上市公司总股份的41.9715％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份479,400股，占上市公司总股份的0.3298％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份479,400股，占上市公司总股份的0.3298％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

本次会议由公司董事长赵光辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：

（1）审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告摘要》。

总表决情况：

同意61,014,213股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意479,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（2）审议通过了《公司2020年度利润分配方案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（3）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

议案内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》之“第三节公司业务概要”“第四节经营情况讨论与分析”和 “第九节公司治理”等相关部分及内容。

公司独立董事在公司2020年度股东大会上述职，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（4）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（5）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度财务决算报告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（6）审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（7）审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请办理综合授信融资的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请办理综合授信融资的公告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（8）审议通过了《关于2021年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的公告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（9）审议通过了《关于公司2020年第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（10）审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

总表决情况：

同意1,307,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

（11）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的公告》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：张淼晶、丁伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2021年5月12日

114版信息披露

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