上海之江生物科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2021-023
上海之江生物科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月12日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2020年度公司财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2020年度公司利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2020年度公司年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《上海之江生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：徐春辉、任穗
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集于召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2021年5月13日
证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2021-024
上海之江生物科技股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月24日（星期一）14:00-15:30
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络方式召开
● 投资者可于2021年5月20日（星期四）下午17:00前通过电子邮件（info@liferiver.com.cn）向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年5月24日（星期一）14:00-15:30召开2020年度业绩说明会，与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议时间：2021年5月24日（星期一）14:00-15:30
2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络方式召开
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长邵俊斌先生、总经理吕力琅女士、副总兼董事会秘书倪卫琴女士、财务总监姜长涛先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年5月20日（星期四）下午17:00前通过电子邮件（info@liferiver.com.cn）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者也可在2021年5月24日（星期一）14:00-15:30登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询方法
联系部门：董事会秘书办公室
电话：021-34635507
电子邮箱：info@liferiver.com.cn
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2021年5月13日
