山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-054

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年5月6日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年5月12日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于生物可降解PBAT项目变更合同主体及项目实施主体的议案》

公司于2021年1月16日上午与中国纺织科学研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》及《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》，计划建设年产12万吨生物可降解树脂项目，一期6万吨。为了提高项目实施效率，明确责任主体，加快项目建设周期，决定将合同主体及项目实施主体从公司变更为公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司。

《关于生物可降解PBAT项目变更合同主体及项目实施主体的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于控股子公司境外投资设立合资公司的议案》

为完善公司产业布局，加快国际化发展进程，促进公司发展战略的落地实施，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟与英德尔有限责任公司共同出资设立道恩英德尔有限责任公司（暂定名，以俄罗斯当地政府注册为准）。

《关于控股子公司境外投资设立合资公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》

董事会于近日收到臧云涛先生提交的书面辞职报告，臧云涛先生因个人原因，辞去副总经理职务。现董事会同意聘任王泽方先生担任公司常务副总经理，其任期与第四届董事会任期一致。

《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-055

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于生物可降解PBAT项目变更合同主体

及项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于生物可降解PBAT项目变更合同主体及项目实施主体的议案》。

公司于2021年1月16日上午与中国纺织科学研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》及《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》，计划建设年产12万吨生物可降解树脂项目，一期6万吨。

2021年4月9日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司山东道恩降解材料有限公司，并于2021年4月12日完成工商注册登记手续，取得龙口市行政审批服务局颁发的营业执照。

为了提高项目实施效率，明确责任主体，加快项目建设周期，公司决定将合同主体及项目实施主体从公司变更为公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司。本次变更不会对项目的实施产生不利影响，符合公司发展需要。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-056

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于控股子公司境外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为完善公司产业布局，加快国际化发展进程，促进公司发展战略的落地实施，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）拟与英德尔有限责任公司（以下简称“英德尔”）成立合资公司，从事改性塑料产品的研发、生产、销售。新设立公司注册资本为30000万卢布，其中，海尔新材料出资27000万卢布，占比90%；英德尔出资3000万卢布，占比10%。

2、董事会审议情况

公司于2021年5月12日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司境外投资设立合资公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、单位名称：英德尔有限责任公司

2、注册地址：俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国车尔尼市汽车组装路58号2室

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：韩金岩

5、注册资本：10000卢布

6、经营范围：注塑成型

7、股权构成：莱州品科进出口贸易有限公司持有80%股份，韩金岩持有20%股份。

8、与公司关系：公司、公司控股子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。

三、投资新设立公司的基本情况

1、单位名称：道恩英德尔有限责任公司（暂定名，以俄罗斯当地政府注册为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国，阿拉布加市辖区，阿拉布加辖区内?阿拉布加?工业园区，11号路，48号园，1号楼。

4、注册资本：30000万卢布

5、经营范围：改性塑料产品的研发、生产、销售。

6、股权构成：

■

上述信息均以俄罗斯当地政府注册为准。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：青岛海尔新材料研发有限公司

乙方：英德尔有限责任公司

双方致力于在平等、自愿、互信、互利基础上，签署本合资协议（以下简称“协议”） 双方同意按照本协议相关条款规定接受双方在合资公司的股东关系。

1、合资公司成立目的：成立合资公司的主要目的是开展改性塑料产品的研发、生产等业务。

2、合资公司全称：道恩英德尔有限责任公司

3、合资公司注册地址：俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国，阿拉布加市辖区，阿拉布加辖区内?阿拉布加?工业园区，11号路，48号园，1号楼。

4、合资公司注册资本为300,000,000（叁亿）卢布，甲方持股90%，乙方持股10%。双方按注册资本比例分担风险及亏损，按照实缴出资比例分配利润。

5、甲方的责任与义务

（1）按照本协议规定履行出资义务；

（2）在甲方认为可行的情况下，向合资公司介绍客户，并协助完成与该客

户之间的交易；

（3）根据需要为合资公司派遣有资质和从业经验的员工，并协助合资公司

招聘其他管理、技术和运营人员。

6、乙方的责任与义务

（1）按照本协议规定履行出资义务；

（2）协助合资公司获得俄罗斯银行和（或）外国银行的贷款或其他融资；

（3）向合资公司优先采购原材料，并在熟悉领域向合资公司介绍客户，并

协助完成与该客户之间的交易；

（4）取得合资公司项目及产品所需的所有的政府批准，包括但不限于授权、

特许权及注册、登记手续；

（5）负责协调合资公司与政府相关部门之间的关系；

（6）协助合资公司申请最优惠的税收政策和关税减免政策，以及按照俄罗

斯联邦法律适用于合资公司的其他投资优惠政策；

（7）协助合资公司与相关部门的沟通，以有效地受让场地、获得水电供应、

交通、通信和合资公司运行所需的其他基础设施。

7、合资公司的管理：合资公司机关为股东会、总经理、监察委员会。股东

会任命甲方书面提名的相关人员为合资公司第一任总经理。

8、违约责任：任何一方（违约方）违反本协议中规定的责任和义务，并且这个违约行为直接导致了本协议终止和投资项目无法继续，违约方将承担相关责任。

9、争议解决：如果因为本协议而发生争议、争论或主张，双方均可通过正式发送书面通知的方式告知另一方争议已经出现（争议通知），使用语言为中文和俄文。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和对公司的影响

通过在俄罗斯建立生产基地，积极响应国家一带一路政策，开拓欧洲市场，完善公司产业布局，加快国际化发展进程，促进公司发展战略的落地实施。本次投资将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

鉴于俄罗斯的法律、政策体系及商业环境与国内存在一定差异，公司在俄 罗斯设立合资公司，需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业文化环境和法律体系，培 养国际化管理人才，打造适应国际化发展的管理体系。本次对外投资尚需履行政 府审批程序，存在一定的不确定性。

本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-057

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理臧云涛先生的书面辞职报告，臧云涛先生因个人原因辞去公司副总经理职务，臧云涛先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的相关规定，臧云涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截止本公告披露日，臧云涛先生持有公司限制性股票56,250股，获授股票期权75,000份。因臧云涛先生离职，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将回购注销其尚未解锁的限制性股票52,500股，注销尚未行权的股票期权52,500份，回购注销限制性股票和注销股票期权后，臧云涛先生持有公司股票3,750股，可行权的股票期权为22,500份。臧云涛先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定进行管理。

公司董事会对臧云涛先生在担任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2021年5月12日召开第四届董事会第十一次会议，董事会同意聘任王泽方先生为公司常务副总经理，任期与第四届董事会任期一致（王泽方先生简历详见附件）。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件：

王泽方：男，汉族，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2004年7月至2018年8月就职于海尔集团，历任新材料事业部车间主任、质量负责人、制造部长，事业部部长；2018年8月至2021年5月任青岛润兴塑料新材料有限公司副总经理，期间委派至大韩道恩任总经理。

截至公告日，王泽方先生持有公司股份37,600股，获授股票期权35,000份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。