上海浦东建设股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2021-032
上海浦东建设股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月27日（星期四）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络文字互动
● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 投资者可于2021年5月26日（星期三）15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：pdjs600284@pdjs.com.cn。公司将会于2020年度业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩、分红和经营情况，公司拟召开业绩说明会。业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、方式和网络直播地址
（一）会议召开时间：2021年5月27日（星期四）15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长杨明先生，董事、总经理邱畅先生，董事、副总经理、董事会秘书朱音女士，财务负责人奚凯燕女士（如遇特殊情况，参加人员可能进行部分调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年5月27日（星期四）15:00-16:00时段登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时解答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年5月26日（星期三）15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：pdjs600284@pdjs.com.cn。公司将会于2020年度业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及联系方式
联系部门：公司董事会办公室
电子邮箱：pdjs600284@pdjs.com.cn
联系电话：021-68862127；021-68861703
六、其他事项
本次业绩说明会后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。期待广大投资者参与本次业绩说明会互动。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2021-031
上海浦东建设股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2021年5月11日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、《关于设立上海浦东建设商业保理有限公司的议案》；
为落实公司“一体两翼”战略发展布局，充分利用公司自身的产业链价值，提高资金周转效率，提升公司效益，同意全资子公司上海杨高投资发展有限公司出资设立上海浦东建设商业保理有限公司（暂定名称，最终以市场监管部门核定为准，以下简称“保理公司”）开展专业保理业务。保理公司注册资本为2亿元，主要业务为向企业提供应收账款融资及管理等相关服务，并视业务实际情况开展保理池或发行保理ABS、ABN等业务。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、《关于新设园区开发一部的议案》；
为了建立并规范园区项目开发业务流程，提高工作效率和管理水平，培养园区开发专业人才，同意公司新设园区开发一部。园区开发一部主要职责为负责园区开发项目相关的设计管理、计划控制、相关证照办理、现场建设管理、投资控制、工程决算编制和报审、营销配合、工程交竣工验收等工作的实施和监管。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日
