深圳市名家汇科技股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-046

深圳市名家汇科技股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息的披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为股份数量为9,664,293股，占公司总股本的1.4754%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2021年5月17日（星期一）。

3、本次申请解除限售的发行对象属于公司董事。

一、非公开发行股票概况及股本变动情况

（一）非公开发行情况概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2209号），公司向包括实际控制人在内的4名特定对象非公开发行4,476.0935万股新股，募集资金总额为879,999,982.10元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用16,516,637.78元（不含税），募集资金净额为863,483,344.32元，2018年4月26日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2018]G18002420050号《深圳市名家汇科技股份有限公司验资报告》。本次非公开发行完成后，公司总股本由300,000,000股增至344,760,935股。上述新增股份已于2018年5月16日在深圳证券交易所上市，股份性质均为限售流通股。

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除程宗玉外的其他3名发行对象认购的股份已于2019年5月23日在深圳证券交易所上市流通，程宗玉作为公司控股股东、实际控制人，其认购的股份锁定期为新增股份上市之日起36个月。

（二）非公开发行完成后至本公告披露日公司总股份变化情况

公司2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本344,760,935股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。该权益分派方案实施完毕后，公司股份总数由344,760,935股变更为655,045,776股。

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

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本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次申请解除限售股份数量为9,664,293股，占公司总股本的1.4754%。

2、本次申请解除限售股份可上市流通日为2021年5月17日（星期一）。

3、本次申请解除股份限售的股东详见下表：

单位：股

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备注：

（1）程宗玉共持有公司股份188,520,096股，其中，限售条件股份141,390,072股，包含9,664,293股首发后限售股及13,1725,779股高管锁定股。

（2）上述首发后限售股解除限售后，因程宗玉为公司董事长，其实际可上市流通的股份按照中国证监会、深圳证券交易所关于董监高股份管理的规定及其个人承诺执行，解除限售后该部分股份的冻结状态保持不变，待解除冻结后即可上市流通。

四、本次解除限售股份后股本变动情况表

单位：股

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1、本次变动后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

2、自本次限售股份上市流通之日起，程宗玉所做的股份限售承诺已履行完毕，其对公司不存在其他违反承诺的事项。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股本结构表、限售股份明细表；

3、证券质押及司法冻结明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月13日