2021年

5月14日

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麦趣尔集团股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告

2021-05-14 来源:上海证券报

证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2021-044

麦趣尔集团股份有限公司

关于2021年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况:

(1)会议时间:现场会议时间为于2021年5月13日在公司二楼会议室

网络投票时间:2021年5月13日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月13日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;

(4)会议召集人:公司董事会;

(5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;

(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况:

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计17人(代表18名股东),代表股份数91,069,932股,占公司有效表决权总股份的52.2971%,其中:

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共11人(代表12名股东),代表有效表决权的股份数90,135,932股,占公司有效表决权总股份的51.7608%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人,代表有效表决权的股份数934,000股,约占公司有效表决权总股份0.5364%;

(3)参与表决的中小投资者(中小投资者指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员:2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,下同)共10人,代表有效表决权的股份数1,009,740股,约占本次公司有效表决权总股份的0.5798%;

(4)公司监事王源浩因工作原因未出席本次股东大会,其余董事、监事及董事会秘书及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。

1、审议《关于董事会换届选取公司第四届董事会非独立董事》的议案

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举李勇先生,李刚先生,张莉女士,为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

(1)选举李勇先生为第四届董事会非独立董事

同意90,262,369股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.1132%,中小股东表决结果:同意202,177股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的20.0227%。

表决结果:该议案获得通过

(2)选举李刚先生为第四届董事会非独立董事

同意90,495,702股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3695%,中小股东表决结果:同意435,510股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的43.1309%。

表决结果:该议案获得通过

(3)选举张莉女士为第四届董事会非独立董事

同意92,195,731股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的101.2362%,中小股东表决结果:同意2,135,539股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的211.4939%。

表决结果:该议案获得通过

2、审议《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事》的议案

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举黄卫宁先生,高波先生,陈佳俊女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况如下:

(1)选举高波先生为第四届董事会独立董事

同意90,195,722股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0401%,中小股东表决结果:同意135,530股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.4223%。

表决结果:该议案获得通过

(2)选举陈佳俊女士为第四届董事会独立董事

同意90,195,722股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0401%,中小股东表决结果:同意135,530股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.4223%。

表决结果:该议案获得通过

(3)选举黄卫宁先生为第四届董事会独立董事

同意90,195,751股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0401%,中小股东表决结果:同意135,559股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.4251%。

表决结果:该议案获得通过

3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举夏东敏女士为公司第四届非职工代表监事,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体表决情况如下:

(1)选举夏东敏女士为公司非职工代表监事

同意90,195,731股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0401%,中小股东表决结果:同意135,539股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.4232%。

表决结果:该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、会议备查文件

1、麦趣尔集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2021年5月14日