杭州海康威视数字技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-039号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月14日15:00。
（2）网络投票时间：2021年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计585名，代表股份6,566,895,297股，占公司股份总数的70.2837%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）578名，代表股份993,535,267股，占公司股份总数的10.6335%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人34名，代表股份5,606,220,254股，占公司股份总数的60.0018%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人551名，代表股份960,675,043股，占公司股份总数的10.2818%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意6,562,795,035股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9376%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权4,099,662股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0624%。
2、审议通过了《董事会2020年年度工作报告》；
表决结果：同意6,539,419,186股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5816%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权27,475,511股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4184%。
3、审议通过了《监事会2020年年度工作报告》；
表决结果：同意6,539,419,186股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5816%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权27,475,511股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4184%。
4、审议通过了《2020年年度财务决算报告》；
表决结果：同意6,539,419,186股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5816%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权27,475,511股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4184%。
5、审议通过了《2020年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2020年度，本公司母公司实现净利润 12,671,388,440.50元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 25,196,894,651.27元，减去2019年度现金分红6,541,507,487.20元，加回限制性股票回购部分未支付的分红1,115,454.20元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润 31,327,891,058.77元。截止 2020 年 12月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 35,806,523,826.37元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为31,327,891,058.77元。
同意以公司目前总股本9,343,417,190股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利7,474,733,752.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意6,543,447,448股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6429%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权23,447,249股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3571%。
其中，中小股东投票结果：同意970,087,418股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的97.6400%；反对600股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权23,447,249股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.3600%。
6、审议通过了《2020年年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意6,539,346,786股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5805%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权27,547,911股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4195%。
其中，中小股东投票结果：同意965,986,756股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的97.2272%；反对600股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权27,547,911股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.7727%。
7、审议通过了《关于2021年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意6,534,063,164股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5000%；反对5,356,622股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0816%；弃权27,475,511股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4184%。
其中，中小股东投票结果：同意960,703,134股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的96.6954%；反对5,356,622股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5391%；弃权27,475,511股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.7654%。
8、审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计5,122,564,854股，回避表决。
表决结果：同意1,420,882,594股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.3766%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权23,447,249股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6234%。
其中，中小股东投票结果：同意970,087,418股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的97.6400%；反对600股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权23,447,249股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.3600%。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意6,543,447,448股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6429%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权23,447,249股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3571%。
10、审议通过了《关于为二十七家子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6,528,829,413股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4203%；反对14,618,335股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2226%；弃权23,447,549股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3571%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6,543,447,148股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6429%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权23,447,549股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3571%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：同意6,525,957,032股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.3766%；反对14,618,335股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2226%；弃权26,319,930股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4008%。
其中，中小股东投票结果：同意952,597,002股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的95.8795%；反对14,618,335股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.4713%；弃权26,319,930股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.6491%。
13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意6,541,691,349股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6162%；反对1,756,399股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0267%；弃权23,447,549股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3571%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意6,494,329,746股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.8950%；反对45,667,875股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6954%；弃权26,897,676股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4096%。
15、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意6,472,559,437股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.5635%；反对67,438,184股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0269%；弃权26,897,676股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4096%。
16、审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
表决结果：同意6,494,329,746股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.8950%；反对45,667,875股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6954%；弃权26,897,676股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4096%。
17、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意6,494,329,546股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.8950%；反对45,668,075股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6954%；弃权26,897,676股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4096%。
18、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：同意6,494,329,746股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.8950%；反对45,667,875股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6954%；弃权26,897,676股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4096%。
19、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意6,472,559,437股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.5635%；反对67,438,184股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0269%；弃权26,897,676股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4096%。
20、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。
表决结果：同意6,472,559,437股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.5635%；反对67,438,184股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0269%；弃权26,897,676股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4096%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、陈舒清见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2021年5月15日
