苏州纽威阀门股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-046
苏州纽威阀门股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东纽威集团有限公司（以下简称“纽威集团”）直接持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司（以下简称“通泰香港”）间接持有公司股份108,873,695股，占公司总股本的14.52%，纽威集团及其全资子公司通泰香港合计持有公司股份507,523,695股，占公司总股本的67.67%。
● 本次质押后，纽威集团累计质押股份数量为206,950,000股，占其直接持股数的51.91%，占其全部持股总数的40.78%，占公司总股本的27.59%
一、上市公司股份质押
公司于近日接到控股股东纽威集团关于部分股份质押的通知，具体事项如下：
1、本次股份质押的基本情况
纽威集团将其持有的公司股份16,000,000股（占公司总股本的2.13%）质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行（以下简称“工商银行道前支行”），以股票质押方式进行融资担保，上述股权质押已办理完成了相关手续。
股份质押情况如下：
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2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、控股股东纽威集团及其全资子公司通泰香港累计质押股份情况。
截至本公告日，控股股东纽威集团及其全资子公司通泰香港累计质押股份情况如下：
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二、上市公司控股股东股份质押情况
1、纽威集团质押股份中的75,600,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的18.96%，占公司总股本的10.08%，对应融资余额50,000万元；111,350,000股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的27.93%，占公司总股本的14.85%，对应融资余额68,000万元。
2、控股股东纽威集团具备资金偿还能力，纽威集团的还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、纽威集团及其全资子公司通泰香港不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
4、纽威集团及其全资子公司通泰香港有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，纽威集团及其全资子公司通泰香港将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2021年05月15日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2021-045
苏州纽威阀门股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事陆斌先生、程章文先生、姚炯先生、席酉民先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事陈斌先生因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2021年度为下属控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2021年开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案5、9；
2、本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、马俊生
2、律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2020年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2020年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州纽威阀门股份有限公司
2021年5月15日
