云南罗平锌电股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-044

云南罗平锌电股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》；于2021年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月14日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长李尤立先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5名，代表有表决权股份数16,190,600股，占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的5.0064%。

2、通过现场投票的股东2名，代表有表决权股份数15,704,000股，占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的4.8560%。

3、通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份数486,600股，占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的0.1505%。

4、通过现场和网络投票的中小股东5名，代表有表决权股份数16,190,600股，占上市公司有表决权股份总数323,395,267股的5.0064%。

5、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1. 关于《资产收购暨关联交易》的议案

同意16,177,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9197%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东总表决情况：

同意16,177,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9197%；反对13,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨洁群律师、徐娟律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2021年5月15日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-045

云南罗平锌电股份有限公司

关于董事兼总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总经理洪巩堤先生递交的书面辞职报告。洪巩堤先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、公司总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，洪巩堤先生未持有本公司股票。

洪巩堤先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪巩堤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事、总经理的补选工作，在聘任新的总经理之前，将由董事长李尤立先生代行总经理职责。

公司董事会对洪巩堤先生在担任公司董事、公司董事会战略委员会委员、公司总经理期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2021年5月15日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-046

云南罗平锌电股份有限公司

关于全资子公司普定县宏泰矿业有限公司

玉合铅锌矿复产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日在指定媒体披露《关于全资子公司普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿停产的公告》。对公司全资子公司普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿（以下简称“宏泰矿业”）在排危过程中发生一起生产安全事故，导致一名工人受伤，普定县应急管理局随即要求宏泰矿业玉合铅锌矿立即停止生产作业活动的事项进行了公告（具体内容详见2021-033号公告）。

该事项发生后，宏泰矿业按普定县应急管理局要求对宏泰矿业玉合铅锌矿开展安全生产大排查并按要求进行了整改。

2021年5月13日，宏泰矿业接到普定县应急管理局出具的《整改复查意见书》【（普）应急复查(2021）非煤-14号】。宏泰矿业玉合铅锌矿已按要求整改完成并验收合格。

目前，宏泰矿业玉合铅锌矿已于2021年5月14日恢复生产作业活动。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2021年5月15日