浙江迪贝电气股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2021-026

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

转股代码：191546 转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5月 9日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十次会议的通知。2021年5月14日上午，第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，董事吴储正、独立董事陈伟华、李鹏和彭娟以通讯方式参加。公司监事、董事会秘书兼财务总监及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》

鉴于陈平洲女士已于2020年12月28日辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。2021年5月6日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》。根据新的董事会人员构成，公司董事会选举丁家丰先生为董事会审计委员会委员，其他委员不变。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

董事会战略委员会：陈伟华、彭娟、吴建荣，其中独立董事陈伟华担任召集人。

董事会审计委员会：彭娟、李鹏、丁家丰，其中独立董事彭娟担任召集人。

董事会提名委员会：李鹏、彭娟、邢懿烨，其中独立董事李鹏担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会：陈伟华、李鹏、吴储正，其中独立董事陈伟华担任召集人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2021年5月15日