上海现代制药股份有限公司
关于2020年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码：600420证券简称：国药现代 公告编号：2021-029

债券代码：110057 债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司

关于2020年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日在全国银行间债券市场公开发行了2020年度第一期超短期融资券（债券简称：20现代制药SCP001，债券代码：012002867），发行规模为人民币6亿元，发行利率2.20%，期限270日，兑付日为2021年5月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。具体内容详见公司于2020年8月20日披露的《关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告》。

2021年5月17日，公司完成该期超短期融资券兑付工作，本息合计人民币609,764,383.56元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码：600420证券简称：国药现代 公告编号：2021-030

债券代码：110057 债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2021年5月7日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有8名董事，实际参与表决的董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意选举刘勇先生为副董事长，任期至第七届董事会届满时止。

2、审议通过了《关于增补董事会下属专业委员会委员的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对董事会下属专业委员会委员进行增补如下：

（1）增补刘勇先生为第七届董事会战略与投资委员会委员，任期至本届董事会届满。公司第七届董事会战略与投资委员会由周斌先生、董增贺先生、刘勇先生组成，周斌先生继续担任主任委员。

（2）增补吴范宏先生为第七届董事会审计与风险管理委员会委员，任期至本届董事会届满。公司第七届董事会审计与风险管理委员会由郑先弘先生、李晓娟女士、吴范宏先生组成，郑先弘先生继续担任主任委员。

（3）增补吴范宏先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。公司第七届董事会提名委员会由吴范宏先生、董增贺先生、田侃先生组成，并推选吴范宏先生担任主任委员。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年5月18日

附件：

刘勇先生，1969年生，博士研究生，主管药师、执业药师。历任国药集团上海有限公司市场部副经理；上海国大药房连锁有限公司副总经理；国药控股沈阳有限公司总经理兼党委书记；国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。

现任国药控股股份有限公司执行董事、总裁。兼任国药集团一致药业股份有限公司董事长；上海现代制药股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、中国科学器材有限公司董事等职务。

吴范宏先生，1968年生，博士研究生，教授。曾任华东理工大学教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长；上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任。兼任上海华理生物医药股份有限公司董事长；浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理；上海现代制药股份有限公司独立董事。