国投电力控股股份有限公司
关于GDR存续数量不足中国证监会核准
发行数量的50％的提示性公告

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-030

国投电力控股股份有限公司

关于GDR存续数量不足中国证监会核准

发行数量的50％的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 证券全称（伦敦证券交易所）：SDIC Power Holdings Co., Ltd

● GDR上市代码（伦敦证券交易所）：SDIC

● 中国证监会核准的GDR实际发行数量 ：17,985,000份

● GDR存续数量：截至2021年5月14日（伦敦时间）伦敦证券交易所收盘，本公司GDR存续数量为8,332,167份，不足中国证监会核准的GDR实际发行数量的50%。

● 本公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少，同时GDR兑回将导致本公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

● 境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

一、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）数量及本公司GDR实际发行情况

根据中国证监会出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003号），中国证监会核准国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行不超过 67,860,233份全球存托凭证，按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A股基础股票不超过 678,602,334 股。转换比例调整的，GDR 发行数量可相应调整。公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应调整。

本公司于2020年10月22日（伦敦时间）发行16,350,000份GDR （行使超额配售权之前）并在伦敦证券交易所上市。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求本公司额外发行的1,635,000份 GDR于2020年11月19日（伦敦时间）交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场上市交易。因此，本公司本次GDR实际发行数量为17,985,000份。

二、GDR存续情况

GDR存续期内，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换，跨境转换包括将A股股票转换为GDR，以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”）。本公司本次发行的GDR于2021年2月18日（伦敦时间）兑回限制期届满。兑回限制期届满的GDR数量为 17,985,000份，对应本公司A股股票179,850,000股。GDR跨境转换安排具体可参阅本公司于2021年2月5日刊发的《关于GDR兑回限制期即将届满的公告》。

截至2021年5月14日（伦敦时间）伦敦证券交易所收盘，本公司GDR存续数量为8,332,167份，不足中国证监会核准的GDR实际发行数量的50%。本公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少，同时GDR兑回将导致本公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2021年5月17日