上海广电电气（集团）股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-030

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海安奕极企业发展有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、本次盖奇异开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）为上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币0万元）；

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年5月16日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审通过了《关于子公司之间提供担保的议案》。

根据上述议案，公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1,000万元。为此，CJV愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

二、被担保人基本情况

（一）安奕极企业

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东

2、注册资本：美元1,644万元

3、法定代表人：蔡志刚

4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其60.4%的股份，AEG Electric Pacific Limited持有其14.6%的股份，宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）持有其25%的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

安奕极企业的公司生产经营状况正常。为保障子公司的正常生产经营，公司董事会同意为安奕极企业申请综合授信提供担保。同时，安奕极企业为公司合并报表范围内的子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事葛光锐、朱黎庭、吕巍发表明确同意的独立意见，本次担保对象为公司子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次子公司之间提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币11,354.85万元，占公司最近一期经审计净资产的4.13%；截至目前，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关议案的独立意见；

3、安奕极企业的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日