优刻得科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2021-042
优刻得科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月17日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座7楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由于董事长季昕华先生因工作原因未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事华琨先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事季昕华、莫显峰、李家庆、杨镭、何宝宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事孟爱民、李巍屹、周伟因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别表决议案,普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过；
2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案6不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。
4、本次会议议案7涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：尚世鸣 王沪宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2021年5月18日
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2021-043
优刻得科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请
文件募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-025）。
根据公司 2020 年年度财务报告及2021年第一季度财务报告，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书涉及的财务数据进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》《中金公司关于优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票的上市保荐书》。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2021年5月18日
