展鹏科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2021-036
展鹏科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长韩铁林先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事刘榕先生由于工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事冯新先生由于工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书、副总常呈建先生出席了本次会议；财务总监、副总施翔先生，副总何云飞先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的十三项议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、王正
2、律师见证结论意见：
展鹏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
展鹏科技股份有限公司
2021年5月18日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2021-037
展鹏科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,股东大会审议具体情况详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-036）。
因公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对所有29名激励对象已获授但尚未解除限售的526,960股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.12元/股，回购资金总额3,224,995.20元。具体情况详见公司2021年4月27日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-029）。
上述议案经公司2020年年度股东大会审议通过后，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销上述526,960股限制性股票。如上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本和股份总数将减少，注册资本由29,251.7400万元变更为29,199.0440万元，股份总数由292,517,400股变更为291,990,440股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：
（一）申报所需材料
1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。
2、债权人身份证明文件
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及方式
1、申报地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司董秘办
2、申报时间：2021年5月18日起45天内（8:30-11:30；14:00-17:00）（周末及法定节假日除外）
3、申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件或传真方式以书面形式申报，以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日邮戳为准
4、邮编：214024
5、联系人：李智吉
6、联系电话：0510-81003285，传真：0510-81003281
7、邮箱：wxflying99@163.com
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2021年5月18日
