太龙（福建）商业照明股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2020年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长庄占龙先生
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年5月17日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照明股份有限公司一楼会议室
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份65,312,680股，占上市公司有表决权股份总数的60.8400%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份65,265,380股，占上市公司有表决权股份总数的60.7959%。
通过网络投票的股东2人，代表股份47,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0441％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份47,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0441％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份47,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0441％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
公司独立董事陈朝先生和林希胜先生向董事会提交了《2020年年度独立董事述职报告》，并由林希胜先生代表全体独立董事在公司2020年年度股东大会上进行述职。
2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于公司＜2020年年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：同意65,312,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意47,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天翼律师事务所
2、律师姓名：邹宏 、陈庆愿
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司2020年年度股东大会决议》
2、《福建天翼律师事务所关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司
董事会
2021年5月17日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2021-042
太龙（福建）商业照明股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
