华东医药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021-042

华东医药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，配合政府部门控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

中高风险地区股东及股东代表或股东大会召开日前近14天有中高风险地区旅居史的股东及股东代表，建议通过网络投票方式参加本次股东大会；低风险地区股东及股东代表，拟现场参加本次股东大会的，请于往返途中做好个人防护措施，并在会议现场配合公司工作人员测量体温，出示个人健康绿码、手机漫游地查询截图（查询方法敬请咨询手机通讯运营商），进入会场后请全程佩戴口罩。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号：2021-038)，现就召开2020年度股东大会的有关事项作如下提示，提请股东及股东代表及时参加本次年度股东大会并行使表决权。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2021年4月29日召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定召开2020年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00-15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年5月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年5月18日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于2021年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司行政楼12楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、公司2020年度董事会工作报告；

2、公司2020年度监事会工作报告；

3、公司2020年财务决算报告；

4、公司2020年度报告及摘要；

5、公司2020年度利润分配方案；

6、关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案；

7、关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的提案；

8、关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案；

9、关于修订《公司章程》（增加经营范围）的提案；

10、关于修订《股东大会议事规则》的提案；

11、关于修订《关联交易管理制度》的提案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

以上提案已经公司九届十次董事会、九届九次监事会审议通过，各提案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

上述提案中，提案6为逐项表决提案，关联股东须回避相关子议案的表决，且回避该议案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票；提案9为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准。

2、登记时间：2021年5月19日9:00--16:30

3、登记地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：陈波

联系电话：0571－89903300 传真：0571－89903300

邮编：310011 电子邮箱：hz000963@126.com

5、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见“附件1：参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、公司九届临时董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

华东医药股份有限公司董事会

2021年5月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。

3、填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生\女士 代表（本公司 / 本人）出席华东医药股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名/ 公章）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东账号：

持股数量：

委托日期： 年 月 日 （有效期限至： 年 月 日）

其他说明：委托人对本次股东大会提案有明确投票意见的，可在下方《华东医药2020年度股东大会表决意见表》中填列；委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应注明授权受托人按自己的意见投票。

华东医药2020年度股东大会表决意见表

■