江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-022
江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2021年05月17日（星期一）下午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于2021年05月17日以电话等方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，其中7人现场参会，1人通讯参会，董事黄冠雄先生委托董事高明波先生代为出席本次董事会会议并表决。
公司本次董事会会议由公司董事孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举孙宇先生为公司第四届董事会董事长，第四届董事会董事长的任期为三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、四个专门委员会，具体构成情况如下：
1、公司第四届董事会战略委员会由孙宇先生、黄冠雄先生、蒋剑春先生（独立董事）、林辉先生（独立董事）、张伟先生五人组成，其中孙宇先生担任主任委员。第四届董事会战略委员会委员任期为三年，与第四届董事会任期一致。
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会由林辉先生（独立董事）、陈青女士、邓德强先生（独立董事）三人组成，其中林辉先生担任主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期为三年，与第四届董事会任期一致。
3、公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。第四届董事会审计委员会委员任期为三年，与第四届董事会任期一致。
4、公司第四届董事会提名委员会由蒋剑春先生（独立董事）、黄冠雄先生、林辉先生（独立董事）三人组成，其中蒋剑春先生担任主任委员。第四届董事会提名委员会委员任期为三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任孙宇先生为公司总经理；张伟先生为公司副总经理；陈青女士为公司副总经理兼董事会秘书；徐开进先生为公司财务总监。公司上述高级管理人员的任期为三年，与第四届董事会任期一致。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任付佳慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2021年05月19日
附件：相关人员简历
1、孙宇先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士学历。本科毕业于天津大学化工专业，2003年获得美国TEXASA&M大学工商管理专业（MBA）硕士学位。1994年至1997年就职于吉林石化公司，任研究院副院长；1998年至2001年就职于吉化集团公司，任国际事业部部长；2004年至2005年就职于中国石油技术开发公司苏丹红海油化公司，任经理；2005年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司（以下简称“德美世创”），历任董事、总经理，并兼任研发中心主任。现任本公司董事长兼总经理。
2、黄冠雄先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，先后完成清华大学MBA课程和中山大学EMBA课程。1981年就职于顺德农机厂；1983年自主创业，先后从事运输和化工材料贸易业务；1996年设立顺德精化；1998年创办广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。曾任德美世创董事长，现任本公司董事。
3、张伟先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于南京大学EMBA专业。1992年至2000年就职于甘肃天水风动工具厂；2000年至2002年就职于德雄化工；2002年起在德美世创工作，任总经理助理兼市场营销部部长；2003年起任德美世创董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
4、陈青女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历，毕业于江苏石油化工学院。1982年至2000年就职于江苏省化工研究所；2001年起在德美世创工作，任行政管理部部长；2007年起任德美世创供应链总监兼行政管理部部长；2018年11月起任深圳市森日有机硅材料股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
5、蒋剑春先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士，研究生学历，博士学位。1982年至今历任中国林业科学研究院林产化学工业研究所助理研究员、副研究员、研究员，现兼任国家林产化学工程技术研究中心主任、研究员，中国林业科学研究院博士生导师、研究员，中国林产工业协会活性炭分会会长，生物质化学利用国家工程实验室主任、研究员，江苏省生物质能源与材料重点实验室主任，中国生物质能技术研究开发中心副理事长，中国林学会林产化学化工分会副理事长，南京林业大学、东南大学兼职教授，物基材料产业技术创新战略联盟理事长，生物质能源产业技术创新战略联盟第二届理事会副理事长，安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事。2018年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
6、邓德强先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2007年至2020年任南京理工大学讲师、副教授、MBA中心执行主任、会计学系主任。现任南京林业大学会计学教授、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省会计学会总会计师分会委员、秘书长等。2018年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
7、林辉先生，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，经济学博士后，现任南京大学商学院教授，博士生导师。主要研究方向是资产定价，公司金融与金融风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目，国家社科基金项目，教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项，在国内外权威期刊上发表学术论文30多篇，长期从事金融领域研究，具有丰富金融研究经验。2016年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任宁沪高速（600377）、日出东方（603366）、东华能源（002221）、华设集团（603018）独立董事。现任本公司独立董事。
8、徐开进先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，本科学历，毕业于东南大学财务专业。1993年至2000年在南京华东电子信息科技股份有限公司军品中心任主办会计；2001年至2002年在天津南开戈德南京公司负责运营管理；2002年7月进入德美世创任主办会计；2004年起任德美世创财务部部长。现任本公司财务总监。
9、付佳慧女士：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。现任本公司证券事务代表。
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-023
江苏美思德化学股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2021年05月17日（星期一）下午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开，本次监事会会议通知于2021年05月17日以电话等方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中2人现场参会，1人通讯参会。
公司本次监事会会议由公司监事宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举宋琪女士担任公司第四届监事会主席，第四届监事会主席的任期为三年，与第四届监事会任期一致。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2021年05月19日
附件：宋琪女士简历
宋琪女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，本科学历，毕业于东北财经大学会计系。1989年至1992年就职于大连精密锻造有限公司；1993年至1999年任大连浜连食品股份有限公司财务经理；2000年至2001年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理；2002年至2008年任广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）监事；2008年6月起任德美化工董事。2012年3月起任本公司监事。现任本公司监事会主席。
