深圳市禾望电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-075
深圳市禾望电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2021年5月8日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2021年5月18日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、与会监事一致推选陆轲钊先生为会议主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举陆轲钊先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2021年5月19日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-076
深圳市禾望电气股份有限公司
关于股东权益变动的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于非交易变动，不触及要约收购。
● 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”或“公司”）于2019年8月13日收到公司股东夏泉波先生的通知，夏泉波先生已与丁文菁女士签订《委托协议》等相关文件，并就离婚及公司股份分割等相关事项作出安排。公司已于2019年8月14日在上海证券交易所公告的《关于实际控制人之一权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-077）。
自《解除协议》签署生效之日（2021年4月26日）起，夏泉波先生已不是公司实际控制人之一，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所公告的《关于解除一致行动协议暨变更实际控制人的提示性公告》（公告编号：2021-044）。
公司于2021年5月18日收到公司股东夏泉波先生的通知，夏泉波先生将其持有的公司630万股股份已通过非交易过户的形式转至丁文菁女士名下，具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次变动前，夏泉波先生持有公司2,054.70万股，占公司总股本的4.73%。根据夏泉波先生与丁文菁女士签订的《离婚协议书》，夏泉波先生将其持有的公司630万股股份转至丁文菁女士名下。
2、股份分割后，夏泉波先生持有公司1,424.70万股股份，占公司总股本的3.28%；丁文菁女士持有公司630万股股份，占公司总股本的1.45%。
3、本次股份的变动通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理。
4、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
5、鉴于夏泉波先生持有的公司股份均为无限售流通股，本次权益变动完成后，丁文菁女士承诺就其本次取得的禾望电气股份，将继续履行夏泉波先生作出的股份锁定、减持等承诺。
二、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不存在导致公司控制权不稳定的情形，对公司的经营管理和发展前景不构成重大影响。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年5月19日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-074
深圳市禾望电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2021年5月8日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2021年5月18日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；
5、经半数以上董事推举，本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举韩玉先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会任期届满。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
（1）选举刘红乐女士、韩玉先生、王建平先生为公司第三届董事会审计委员会委员，刘红乐女士为主任委员；
（2）选举刘红乐女士、韩玉先生、祁和生先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，祁和生先生为主任委员；
（3）选举王建平先生、祁和生先生、郑大鹏先生为公司第三届董事会提名委员会委员，祁和生先生为主任委员；
（4）选举韩玉先生、王建平先生、祁和生先生为公司第三届董事会战略委员会委员，王建平先生为主任委员。
上述四个董事会专门委员会委员任期与第三届董事会一致。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名，同意聘任韩玉先生为公司总经理，聘期至公司第三届董事会任期届满。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定和公司总经理韩玉先生提名，同意聘任以下高级管理人员：郑大鹏先生、肖安波先生、梁龙伟先生、王瑶女士为公司副总经理；陈文锋先生为公司财务总监。以上人员聘期至公司第三届董事会任期届满。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定和公司董事长韩玉先生提名，同意聘任刘济洲先生为公司董事会秘书，聘期至公司第三届董事会任期届满。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任曹阳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司第三届董事会任期届满。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
根据工作需要，同意聘任曹阳女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司新一届高级管理人员2021年度薪酬的议案》
■
注：兼任董事的高级管理人员薪酬不重复审议，以上薪酬不包含绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年5月19日
附件：
韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009年加入禾望有限，曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长；2014年10月至今担任禾望电气总经理、董事长。
郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理，艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理，美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师，艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014年加入禾望有限，曾任禾望有限研发总监、副总经理；2014年10月至2018年2月担任禾望电气研发总监、董事；2018年3月至今担任禾望电气副总经理、董事。
肖安波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年12月出生，本科。历任信瑞电子（深圳）有限公司工程师，艾默生网络能源有限公司工程师，2008年加入禾望有限，曾任生产总监、副总经理，2014年10月至今任禾望电气副总经理。
梁龙伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生，本科。历任佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司计划员，艾默生网络能源有限公司工程师，2010年加入禾望电气，曾任禾望电气计划与流程管理部经理、市场对外合作部经理，2014年10月至2015年3月担任禾望电气监事，2015年3月至2016年3月担任禾望电气内部审计部负责人、监事，2016年3月至2018年3月担任禾望电气监事，2016年3月至今担任禾望电气总经理助理、采购总监。
王瑶，中国国籍，无境外永久居留权，硕士（在读）。2008年8月加入公司任商务助理，2017年9月起任运营管理部经理，2018年1月起任后勤支持中心总监兼人力资源总监，2020年8月至今任公司总经理助理、后勤支持中心总监兼人力资源总监。
陈文锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年10月出生，本科。历任江西省安远县审计事务所审计员、副所长，深圳市科艺精密制品有限公司财务经理，新利实业（深圳）有限公司财务课长、财务部长，禾望电气财务经理。2017年4月至今任禾望电气财务总监。
刘济洲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生，硕士。历任北京华盛房地产开发有限公司秘书，华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司行政主管，北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012年加入禾望有限，曾任禾望有限运营总监、董事；2014年10月至今担任禾望电气董事会秘书、董事。
曹阳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1987 年6 月出生，本科。历任公司财务部出纳、公司内部审计部专员、公司内部审计部负责人，2017年8月至今担任禾望电气内部审计部负责人、证券事务代表。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-073
深圳市禾望电气股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，其中董事姚广先生、独立董事汪至中先生、祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于计提减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2020年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于聘请公司2021年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司为参股公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
■
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第11、13、14项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：牟奎霖、文艺
2、律师见证结论意见：
经见证律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳市禾望电气股份有限公司
2021年5月19日
