北京青云科技股份有限公司
关于补选公司第一届董事会
非独立董事的公告
证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2021-014
北京青云科技股份有限公司
关于补选公司第一届董事会
非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-013），李建全先生因个人原因向公司董事会请求辞去公司第一届董事会董事职务。
经持有公司4.22%股份的股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）提名和提名委员会审查，公司于2021年5月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，审议通过补选张忍先生为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事任期届满日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表的独立意见认为：公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）提名张忍先生为公司第一届董事会非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司董事会提名委员会审查，不存在《公司法》规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意张忍先生为公司非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十九日
附件：
张忍先生简历
张忍，男，现年30岁，广东外语外贸大学经济学硕士学位；2013年10月至2015年6月于吉富创业投资股份有限公司任研究员、投资经理；2018年1月至2019年10月，于合肥吉富创业投资管理有限公司任副总经理；2015年6月至今于北京吉富创投投资管理有限公司任投资总监、副总经理。
张忍先生未直接或间接持有公司股份，此前未在公司任职，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2021-015
北京青云科技股份有限公司
关于2020年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2021年6月8日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2021年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.22%股份的公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙），在2021年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于董事李健全因个人原因辞去董事职位并已向公司提交辞职报告，根据《公司法》和《北京青云科技股份有限公司章程》的有关规定，公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）提名张忍先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。
张忍先生简历如下：
张忍，男，现年30岁，广东外语外贸大学经济学硕士学位；2013年10月至2015年6月于吉富创业投资股份有限公司任研究员、投资经理；2018年1月至2019年10月，于合肥吉富创业投资管理有限公司任副总经理；2015年6月至今于北京吉富创投投资管理有限公司任投资总监、副总经理。
张忍先生未直接或间接持有公司股份，此前未在公司任职，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2021年6月8日 14点 30分
召开地点：北京市朝阳区创远路36号院16号楼7层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2021年6月8日
网络投票结束时间：2021年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议、第一届董事会第十四次会议审议通过，涉及的公告已于2021年4月28日、5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、13.01、13.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2021年5月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京青云科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
