城发环境股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2021-044
城发环境股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2021年5月11日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2021年5月18日以通讯表决方式召开。
（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
关于投资成立城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：近年以来，城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、垃圾发电、污水处理、新环卫等重大项目建设，为扩大公司环保相关产业规模，公司拟通过设立城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙进行相关产业的投资，具体情况如下：
1.基金名称：城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙（以工商登记为准）
2.类型：有限合伙企业
3.执行事务合伙人：中原绿色产业基金管理有限公司
4.主要经营场所：河南省郑州市中道东路6号智慧岛大厦C区11层C-11-016-01
5.经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）
6.认缴出资：全体合伙人的认缴出资总额（“认缴出资总额”）为50000万元人民币，出资方式均为人民币现金出资。合伙人的认缴出资在合伙期内分次完成缴资。各合伙人认缴出资额如下表所示（表格金额单位：万元）：
■
（1）合伙人保证其缴付至合伙企业的任何出资资金来源合法。
（2）合伙企业各合伙人首期出资实际缴付完毕之前，未经合伙人大会表决通过，合伙企业原则上不得对外签署除募集监管协议外的任何协议。
本次对外投资为设立有限合伙企业，无需签订对外投资合同。合伙人协议最终以公司登记部门核准的为准。
公司使用自有资金参与出资设立有限合伙企业，将以出资额为限，承担有限责任。有限合伙企业设立并运营后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2021年5月19日
股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2021-045
城发环境股份有限公司
第六届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议通知于2021年5月11日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2021年5月18日以通讯表决方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
（四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
关于投资成立城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
监事会认为：
一、通过设立城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙投资与公司主营业务相关产业资产，是根据公司发展实际，扩大公司相关产业规模的需要，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；
二、本次审议《关于投资成立城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙的议案》程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。
特此公告。
城发环境股份有限公司监事会
2021年5月19日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-046
城发环境股份有限公司关于投资成立
城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
近年以来，城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、垃圾发电、污水处理、新环卫等重大项目建设，根据公司发展需要，为扩大公司环保相关产业规模，公司拟通过设立城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙进行相关产业的投资。
（二）审议情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了该事项，无须股东大会审议。
（三）其他说明
本次投资所需资金全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.基金名称：城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙（以工商登记为准）
2.类型：有限合伙企业
3.执行事务合伙人：中原绿色产业基金管理有限公司
4.主要经营场所：河南省郑州市中道东路6号智慧岛大厦C区11层C-11-016-01
5.经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）
6.认缴出资：全体合伙人的认缴出资总额（“认缴出资总额”）为50000万元人民币，出资方式均为人民币现金出资。合伙人的认缴出资在合伙期内分次完成缴资。各合伙人认缴出资额如下表所示（表格金额单位：万元）：
■
（1）合伙人保证其缴付至合伙企业的任何出资资金来源合法。
（2）合伙企业各合伙人首期出资实际缴付完毕之前，未经合伙人大会表决通过，合伙企业原则上不得对外签署除募集监管协议外的任何协议。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立有限合伙企业，无需签订对外投资合同。合伙人协议最终以公司登记部门核准的为准。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次对外投资目的是通过基金方式扩大公司环保相关产业规模。公司使用自有资金参与出资设立有限合伙企业，将以出资额为限，承担有限责任。有限合伙企业设立并运营后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于有限合伙企业具体投资项目尚未确定，敬请广大投资者注意投资风险，公司将按照相关规则规定履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三十六次会议决议；
（二）第六届监事会第三十三次会议决议；
（三）城发零碳私募股权投资基金（河南）有限合伙协议；
（四）城发环境股份有限公司营业执照；
（五）北京城发环境科技有限公司营业执照；
（六）中原绿色产业基金管理有限公司营业执照。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2021年5月19日
