西上海汽车服务股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2021-018
西上海汽车服务股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路580号2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事马增荣、厉明因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书卢晓东先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年度财务决算和2021年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
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3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5涉及关联交易，关联股东曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明和宋建明回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：崔源、张承宜
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、西上海汽车服务股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
西上海汽车服务股份有限公司
2021年5月18日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2021-019
西上海汽车服务股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年5月18日在上海市嘉定区恒裕路580号2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月8日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。独立董事吴坚先生因其他工作安排未能亲自出席，书面委托独立董事袁树民先生出席会议并代为表决。
会议由董事朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司调整组织机构的议案》
为进一步理顺公司组织治理关系，深化职能机构的建立与完善，加强公司法律管理工作，确保公司合法运营，防范经营风险，公司拟调整组织机构。本次调整的主要内容：将原经理室更名为总裁室，将原审计室更名为风控审计部，将原投资运营发展部分拆成规划发展部和运营管理部，增设总监室。
本次组织机构调整将提高公司管控效率，保障公司的战略执行职能的有效，将进一步优化公司治理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及聘任高级管理人员的议案》
会议选举朱燕阳先生为公司第五届董事会董事长并同时担任公司法定代表人；同意聘任朱燕阳先生担任公司总裁，卢晓东先生担任公司董事会秘书、运营总监，严飞先生担任公司财务总监。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
会议选举曹抗美、左新宇、朱燕阳组成公司董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，曹抗美为主任委员；选举左新宇、吴坚、朱燕阳组成公司董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，左新宇为主任委员；选举吴坚、袁树民、吴建良组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，吴坚为主任委员；选举袁树民、吴坚、江华组成公司董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，袁树民为主任委员。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司制定（修订）部分管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年5月18日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2021-020
西上海汽车服务股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西上海汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年5月18日在上海市嘉定区恒裕路580号2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年5月8日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事陈德兴先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举陈德兴为公司监事会主席。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司监事会
2021年5月18日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2021-021
西上海汽车服务股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2021年5月18日公司召开2020年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及聘任高级管理人员的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》及《关于选举第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
二、公司第五届董事会组成情况
（一）董事长：朱燕阳先生
（二）董事会成员：
1.非独立董事：朱燕阳先生、曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生、潘厚丰先生
2.独立董事：左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生
（三）董事会专门委员会人员组成：
1.战略委员会：曹抗美、左新宇、朱燕阳，曹抗美任主任委员。
2.薪酬与考核委员会：吴坚、袁树民、吴建良，吴坚任主任委员。
3.审计委员会：袁树民、吴坚、江华，袁树民任主任委员。
4.提名委员会：左新宇、吴坚、朱燕阳，左新宇任主任委员。
以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、公司第五届监事会组成情况
（一）监事会主席：陈德兴先生
（二）监事会成员：陈德兴先生、朱元栋先生、职工代表监事黄燕华女士
以上人员任期与公司第五届监事会任期一致。
三、公司第五届高级管理人员聘任情况
（一）总裁：朱燕阳先生
（二）董事会秘书及运营总监：卢晓东先生
（三）财务总监：严飞先生
以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。
公司董事会秘书联系方式未发生变化。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
公司第五届董事、第五届监事、公司总裁的简历详见公司于2021年4月28日披露的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。其他人员简历见本公告附件。
四、部分董事换届离任情况
公司本次换届选举后，独立董事马增荣先生、厉明先生、张晓今女士不再担任公司独立董事。公司对离任独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年5月18日
附件1：董事会秘书及运营总监简历
卢晓东，男，1970年11月出生，助理工程师，党员，大学本科学历。1993年8月至2002年6月，任西上海集团有限公司项目部科员、科长；2002年2月至2006年12月，任西上海（集团）有限公司副总经理、上海嘉顿储运有限公司副总经理；2007年1月至2008年10月，任上海西上海集团汽车服务有限公司副总经理；2008年10月至今，任公司董事会秘书；2008年11月至今，任公司副总经理、执行副总经理。
附件2：财务总监简历
严飞，男，1975年9月出生，党员，研究生学历。1994年8月至2000年1月，任安徽省安庆市百针集团财务部科员；2000年12月至2005年12 月，任西上海（集团）有限公司财务部科员；2006年1月至2006年12月，任西上海（集团）有限公司审计科副科长；2007年1月至2015年3月，任公司资产财务部经理； 2015年3月至今，任公司财务总监。
