宝山钢铁股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-045
宝山钢铁股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年05月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心1号厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事张克华先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席1人，其他9位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席1人，其他5位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2021年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于债券发行额度储备及发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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14、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第7项《关于2021年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为10,813,395,355股;武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股，已回避表决该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、徐天昕
2、律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宝山钢铁股份有限公司
2021年5月19日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-047
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、朱汉铭监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2021年5月15日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
《关于选举公司第八届监事会主席的提案》
监事会选举朱永红先生为公司第八届监事会主席。
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021年5月19日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-046
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东、张克华董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于2021年5月15日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）批准《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
董事会选举邹继新先生为公司第八届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及执行董事的议案》
董事会选举邹继新、陆雄文、谢荣、白彦春、罗建川、侯安贵、盛更红为战略、风险及ESG委员会委员，其中邹继新为委员会主任；
董事会选举谢荣、张克华、陆雄文、白彦春、田雍为审计及内控合规管理委员会委员，其中谢荣为委员会主任；
董事会选举张克华、白彦春、田雍、侯安贵、周学东为提名委员会委员，其中张克华为委员会主任；
董事会选举陆雄文、张克华、谢荣、田雍为薪酬与考核委员会委员，其中陆雄文为委员会主任；
董事会选举邹继新、盛更红、周学东为董事会执行董事。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任盛更红先生为公司总经理。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
董事会聘任傅建国先生、胡宏先生为公司副总经理，聘任王娟女士为公司财务总监。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，聘任夏志龙先生、陶昀女士为公司证券事务代表。
全体独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于2021年云南定点帮扶项目及资金安排的议案》
批准公司2021年云南定点帮扶项目55个，捐赠资金7,070万元。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年5月19日
