科沃斯机器人股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-052
科沃斯机器人股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二)股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席1人，王炜先生、高倩女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2020年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2020年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
10.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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10.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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10.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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10.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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10.10、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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10.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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10.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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10.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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10.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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10.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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10.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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10.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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10.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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10.19、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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10.20、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于为孙公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于控股子公司之间互相担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
23、关于监事辞职并补选监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案21为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
本次会议听取了2020年独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：张承儿、耿启幸
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、科沃斯机器人股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
科沃斯机器人股份有限公司
2021年5月19日
