华润双鹤药业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021-026

华润双鹤药业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年5月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等：

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席5人，董事韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、于顺廷先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事陶然先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2020年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2020年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2020年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2020年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2021年预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2021年向银行申请综合授信和借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

律师：韩巍、王伟

2、律师见证结论意见：

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华润双鹤药业股份有限公司

2021年5月19日