深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2021-035
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月18日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路397号上海漕河泾万丽酒店会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中国人民共和国公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，夏立军先生与朱援祥先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，代光荣先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东，已对议案10回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈强、谷君
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021年5月19日
