申联生物医药（上海）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-029
申联生物医药（上海）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月18日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事聂东升、杨从州、吴守常、魏冬青现场出席了本次会议，董事林淑菁、黎敏、黄刚以视频通讯方式出席本次会议；董事邵永昌因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事竺月琼现场出席了本次会议；监事王锐、叶尔阳以视频通讯方式出席本次会议。
3、副总经理代行董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女士及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2021年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中第4项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、达健
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2021年5月19日
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-030
申联生物医药（上海）股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月26日（周三）上午10：00-11：30
● 会议召开地点：上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《申联生物医药（上海）股份有限公司2020年年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面地了解公司情况，公司计划于2021年5月26日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、 说明会召开的时间、方式、地点
本次业绩说明会将于2021年5月26日（周三）上午10：00-11：30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。
三、 参加人员
公司参加本次说明会的人员有：董事长聂东升先生、副总经理代行董事会秘书聂文豪先生，财务总监李瑞玲女士。
四、 投资者参加方式
1、投资者可于2021年5月26日（周三）上午10：00-11：30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、为提高沟通效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于 2021年5月24日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱 slsw@slbio.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-61257979-8213
电子邮件：slsw@slbio.com.cn
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司
董事会
2021年5月19日
