中化国际（控股）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-049
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会于2021年5月19日收到公司董事长杨华先生的书面辞呈，杨华先生因年届退休，申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等相关职务。杨华先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守,对公司的战略转型及业绩提升、公司的规范运作发挥了重要作用。董事会对杨华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，杨华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，杨华先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。杨华先生辞去公司董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等职务后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补充董事、选举董事长。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021年5月20日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-050
中化国际(控股)股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案
并延期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2021年5月25日
3.原股东大会股权登记日：
■
二、股东大会增加临时提案并延期召开的具体内容和原因说明
（一）股东大会增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国中化股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.19%股份的股东中国中化股份有限公司，在2021年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于推选中化国际（控股）股份有限公司董事的提案》
中国中化股份有限公司（持股比例54.19%）提议，选举李凡荣先生为中化国际（控股）股份有限公司第八届董事会董事（非独立董事），任期同第八届董事会。
（二）股东大会延期召开的情况说明
公司原定于2021年5月25日下午14点30分召开2020年年度股东大会，鉴于公司计划尽快完成本次新增临时提案的新任董事选举工作，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，决定将2020年年度股东大会延期至2021年5月31日14点30分召开。股权登记日不变。
三、除了上述增加临时提案外，于 2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月31日 14点 30分
召开地点：北京凯晨世贸中心会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月31日
至2021年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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汇报事项：听取《独立董事2020年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2021年3月25日、2021年4月30日和2021年5月20日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2020年度股东大会会议文件》
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2021年5月20日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中化国际(控股)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
