新疆伊力特实业股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2021-020
新疆伊力特实业股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月14日以传真方式发出召开公司八届六次董事会会议的通知，2021年5月19日以通讯方式召开公司八届六次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于变更公司证券事务代表的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2021年5月20日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2021-021
新疆伊力特实业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司证券事务代表严莉女士因工作调整原因，辞去证券事务代表职务，严莉女士将在公司担任其他职务。公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。
为规范公司运作，于2021年5月19日召开公司八届六次董事会会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，聘任沈霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。沈霞女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。沈霞女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。沈霞女士的任职经董事会审议通过后生效，任职期限与本届董事会一致。沈霞女士的个人简历详见本公告附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0991-3667490
传真：0991-3519999
邮箱：yilitedm@163.com
地址：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2021年5月20日
附件：个人简历
沈霞，女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任新疆伊力特实业股份有限公司证券部职员、新疆伊珠葡萄酒股份有限公司董事会秘书。2019年6月参加上海证券交易所第122期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证明》。
