智洋创新科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2021-018

智洋创新科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月19日

（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，以现场或通讯方式出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司〈2021年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8回避表决股东：刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔、张万征、淄博智洋控股有限公司、淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）。议案9回避表决股东：徐传伦、许克、战新刚。2、议案6、议案7、议案8、议案9为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所

律师：高涛、赵井海

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，智洋创新科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《智洋创新科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2021年5月20日