大连豪森设备制造股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2021-013

大连豪森设备制造股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月19日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民

共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事董博女士因其他事务安排请假未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员和上海市锦天城律师事务所执业律师董君楠、宋午尧列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司 2021年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案9为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；

2、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠、宋午尧

2、律师见证结论意见：

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2021年5月20日