天津松江股份有限公司
关于重整进展的公告

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2021-064

天津松江股份有限公司

关于重整进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）被天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第13.4.14条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

● 若公司实施重整并执行完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

2021年4月20日，法院分别裁定受理债权人对公司及下属2家子公司天津松江地产投资有限公司（以下简称“松江地产”）、天津松江团泊投资发展有限公司（以下简称“松江团泊”）的重整申请，并指定松江股份清算组担任管理人。具体内容详见公司于2021年4月22日披露于指定信息披露媒体的《天津松江股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-041）、《天津松江股份有限公司关于法院裁定受理公司部分下属子公司重整的公告》。（公告编号：2021-043）。

现就公司及松江地产、松江团泊的重整进展情况公告如下：

一、进展情况

（一）法院在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布了公告，公告了公司及下属子公司被法院裁定受理重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。管理人自法院公告之日起，正式启动公司及下属子公司松江地产、松江团泊的债权申报登记和审查工作。截至2021年5月19日，已有21家债权人向管理人申报公司债权，申报金额共计人民币4.40亿元。债权申报截止日期为2021年6月6日，请债权人尽快申报债权。

（二）公司第一次债权人会议将于2021年6月17日9时30分通过网络方式召开，松江地产、松江团泊第一次债权人会议将于2021年6月18日9时30分通过网络方式召开，具体参会指引将由管理人另行通知。

（三）2021年5月12日，法院作出（2021）津02破50号、51号、52号《复函》及（2021）津02破50号之一、51号之一、52号之一《决定书》，准许公司及下属子公司松江地产、松江团泊重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

（四）2021年5月12日，管理人在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布了《天津松江地产投资有限公司管理人关于公开招募重整战略投资者的公告》、《天津松江团泊投资发展有限公司管理人关于公开招募重整战略投资者的公告》。目前，正处于意向投资者的报名阶段，符合条件的意向投资者需于2021年5月21日前（含当日）提交报名材料。

二、风险提示

（一）公司股票存在终止上市风险

法院已裁定公司进入重整程序，存在因重整失败被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 13.4.14 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（二）重整执行完毕后仍可能存在的风险

如果公司实施重整并执行完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，恢复持续经营能力。重整推进期间，公司将在现有基础上全力做好日常的生产经营管理工作。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2021年5月20日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：2021-065

天津松江股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年5月19日

(二)股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长阎鹏先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事张坤宇先生、李嵘先生、周岚女士因公未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事张云兵先生、赵晨翔先生因公未能出席会议；

3、董事会秘书代行人出席会议，公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2020年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2020年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2020年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2020年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2020年利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2021年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2021年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2021年对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2021年提供业务担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于授权2021年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于授权公司2021年对外融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案五、七、八、九、十、十二对持股5%以下中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师

律师：侯为满律师、王浩律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津松江股份有限公司

2021年5月20日