成都先导药物开发股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2021-021
成都先导药物开发股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月19日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区环球中心E1栋5楼影悟禅生活：影悟堂
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主
持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事JIN LI（李进）先生、陆恺先生、任明非先生、独立董事余海宗先生现场出席本次会议，董事陈永存先生、王霖先生、李建国先生、独立董事魏于全先生、刘泽武先生以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事刘观赛先生、徐晨晖先生现场出席本次会议，监事朱艳飞先生以通讯方式出席本次会议。
3、董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务总监胡春艳女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2021年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述第5、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2021年5月20日
