华帝股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2021-020

华帝股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

现场召开时间：2021年5月19日（星期三）14:00；

网络投票时间：2021年5月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15至2021年5月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共60人，其所持有表决权的股份总数为267,688,873股，占公司股份总数的30.7961%。

1、现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，所持有表决权的股份为234,962,033股，占公司股份总数的27.0310%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共55人，所持有表决权的股份为32,726,840股，占公司股份总数的3.7650%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共55人，所持有表决权的股份为32,726,840股，占公司股份总数的3.7650%。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、会议审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》。

本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意266,818,923股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6750%；反对794,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2966%；弃权75,950股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。

2、会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意266,772,723股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6578%；反对791,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2956%；弃权124,950股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0467%。

3、会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意266,772,723股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6578%；反对791,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2956%；弃权124,950股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0467%。

4、会议审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意266,772,723股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6578%；反对791,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2956%；弃权124,950股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0467%。

5、会议审议通过了《2021年度财务预算报告》。

本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意255,505,243股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的95.4486%；反对12,132,030股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的4.5321%；弃权51,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

6、会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。

本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意266,794,723股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6660%；反对793,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2965%；弃权100,350股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。

其中，中小投资者表决结果为：同意31,832,690股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2678%；反对793,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4255%；弃权100,350股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3066%。

7、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意261,096,677股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5374%；反对6,467,246股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4160%；弃权124,950股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0467%。

其中，中小投资者表决结果为：同意26,134,644股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的79.8569%；反对6,467,246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.7613%；弃权124,950股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3818%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司第七届董事会独立董事向股东大会提交2020年度述职报告，并进行了述职。报告对2020年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、华帝股份有限公司2020年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于华帝股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华帝股份有限公司

董 事 会

2021年5月20日