奥园美谷科技股份有限公司
关于补选职工代表董事的公告
证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-052
奥园美谷科技股份有限公司
关于补选职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈辉先生的书面辞职报告，陈辉先生因个人原因辞去职工代表董事职务，辞职后陈辉先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，陈辉先生持有公司股份9,458股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其应继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定中有关上市公司董事减持股份的规定和要求。
陈辉先生在担任公司职工代表董事期间，认真履职、勤勉尽责，在促进公司规范运作和持续发展方面发挥了积极作用，公司董事会对陈辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》规定，董事会成员中应有一名职工代表担任董事，担任董事的职工代表须由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。公司于2021年5月19日召开了2021年第一次职工代表大会，会议选举了范时杰先生为公司职工代表董事，任期自2021年5月19日始至公司第十届董事会任期届满之日止。
附件：范时杰先生简历
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十九日
附件：
范时杰先生，1982年生，毕业于北京师范大学政治学与国际关系学院，法学博士，曾任北京师范大学教授、博导，珠海校区社会发展研究中心主任、系主任；中共珠海市委副秘书长；广东奥园科技集团有限公司副总裁，现任公司执行总裁。
截止本公告披露日，范时杰先生持有公司股份509,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-053
奥园美谷科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或修改提案情况。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召集情况
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在指定媒体刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室。
3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事总裁胡冉先生。
6、股权登记日：2021年5月12日。
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共20人、代表股份数326,675,545股、占公司有表决权股份总数的42.8158%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份数290,246,331股，占公司有表决权股份总数的38.0412%；参与网络投票的股东（代理人）共有16人，代表股份数36,429,214股，占公司有表决权股份总数的4.7746%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》
公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，未分配利润结转下年度。
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司2021年度财务预算的议案》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
7、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
审议本项议案时，审议本议案时，关联股东深圳奥园科星投资有限公司及其一致行动人、京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决。（关联方为公司实际控制人郭梓文先生控制的公司、公司持股5%以上股东）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，深圳奥园科星投资有限公司持有表决权股份数量229,231,817股，京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量60,504,314股。
（1）表决情况：
同意36,939,414股，占出席会议所有股东（回避表决股东除外）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议本项议案时，关联股东深圳奥园科星投资有限公司及其一致行动人回避表决（关联方为公司控股股东）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，深圳奥园科星投资有限公司持有表决权股份数量229,231,817股。
（1）表决情况：
同意97,443,728股，占出席会议所有股东（回避表决股东除外）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
9、审议通过了《关于向持股5%以上股东支付融资担保费的关联交易议案》
审议本项议案时，关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决（关联方为公司持股5%以上股东）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量60,504,314股。
（1）表决情况：
同意266,171,231股，占出席会议所有股东（回避表决股东除外）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
10、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
11、审议通过了《关于支付2020年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及2021年度薪酬计划的议案》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
12、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
13、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
14、审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：本议案应由出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况，表决通过。
15、审议通过了《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
（1）表决情况：
同意326,675,545股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意36,939,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：本议案应由出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况，表决通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所。
2、律师姓名：曹光远律师、柴建刚律师。
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于本公司2020年年度股东大会的法律意见书。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十九日
证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-054
奥园美谷科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增加减持实施主体
暨其一致行动人减持股份的预披露公告
京汉控股集团有限公司及其一致行动人建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)、段亚娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司持股5%以上股东京汉控股集团有限公司计划在自减持计划预披露公告披露之日（2021年4月17日）起15个交易日后的6个月内（即2021年5月13日至2021年11月13日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,623,600股（占本公司总股本比例2%），具体详见2021年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。
京汉控股集团有限公司的一致行动人建水泰融企业管理有限公司（持有本公司股份数22,685,642股，占公司总股本的2.90%）、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)（持有本公司股份数13,674,654股，占公司总股本的1.75%）、段亚娟（持有本公司股份数3,116,045股，占公司总股本的0.40%）计划在2021年6月10日至2021年11月13日，以集中竞价方式减持本公司股份，京汉控股集团有限公司与建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)、段亚娟减持合计不超过15,623,600股（占本公司总股本比例2%）。
公司于2021年5月19日收到公司持股5%以上股东京汉控股的一致行动人建水泰融企业管理有限公司（以下简称“建水泰融”）、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)（以下简称“合力万通”）、段亚娟的《关于增加一致行动人减持公司股份计划的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
建水泰融持有公司股份数22,685,642股，占公司总股本的2.90%,全部为无限售条件流通股；
合力万通持有公司股份数13,674,654股，占公司总股本的1.75%，全部为无限售条件流通股；
段亚娟持有公司股份数3,116,045股，占公司总股本的0.40%，其中高管锁定股2,337,034股（段亚娟女士曾为公司董事，于2020年7月15日换届离任，其持有的公司股票根据相关法律法规要求进行锁定），无限售流通股779,011股。
二、本次新增减持主体的减持计划主要内容
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京汉控股及其一致行动人在任意连续九十个自然日内以集中竞价方式合计减持的股份数量不超过公司股份总数的1%。
根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定禁止减持的期间除外。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、建水泰融、合力万通、段亚娟不存在应履行而未履行完毕的股份限售承诺事项。
2、根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》规定，适用减持相关条款时，上市公司大股东与其一致行动人所持有的股份应当合并计算。本次减持计划为增加减持的实施主体即增加京汉控股的一致行动人，并未改变京汉控股预先披露减持计划的减持期间和减持数量。
四、相关风险提示
1、建水泰融、合力万通、段亚娟将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、京汉控股及其一致行动人在任意连续九十个自然日内以集中竞价方式合计减持的股份数量不超过公司股份总数的1%。
五、备查文件
《关于增加一致行动人减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十九日
