西安国际医学投资股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2021-043
西安国际医学投资股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）14:30
网络投票时间为：2021年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月19日09:15一15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共81人，持有公司股份870,298,862股，占公司股份总额的38.2393%,占公司有表决权股份总数的 38.9747%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共5名，代表公司股份840,282,385股，占公司总股份的36.9204%，占公司有表决权股份总数的37.6304 % ；参加网络投票的股东76人，代表公司股份30,016,477股，占公司总股份的1.3189%，占公司有表决权股份总数的1.3442%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1．非累计投票制提案表决结果
总体表决结果
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中小投资者表决结果
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2.累计投票制提案表决结果
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四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2020年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二一年五月二十日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2020-044
西安国际医学投资股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会于2021年5月19日在西安国际医学中心医院保障楼6层会议室以现场表决形式召开第一次会议。由公司2020年度股东大会选举产生的第十二届董事会董事史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、李富有、师萍、张宝通出席了会议，新当选的公司第十一届监事会监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今女士主持。
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
一、选举史今女士为公司第十二届董事会董事长，王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长（9票同意、0票反对、0票弃权）；
二、聘任刘瑞轩先生为公司总裁，聘任孙文国先生、丁震先生、王杲先生、孙义宽先生为副总裁，聘任王亚星女士为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；
三、聘任丁震先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；
四、通过《关于第十二届董事会各专门委员会组成人选的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
战略决策委员会成员为史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国、李富有，其中史今为主任委员（召集人）；审计委员会成员为师萍、曹鹤玲、李富有，其中师萍为主任委员（召集人）；提名委员会成员为张宝通、史今、师萍，其中张宝通为主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会成员为李富有、刘旭、刘瑞轩、师萍、张宝通，其中李富有为主任委员（召集人）。
五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任史今女士、王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、丁震先生担任执行委员会委员，其中由史今女士担任执行委员会主席。
公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意此次高级管理人员的聘任。
六、聘任杜睿男先生为公司证券事务代表（9票同意、0票反对、0票弃权）；
上述人员的任职期限均为三年。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二一年五月二十日
附：
刘瑞轩先生简历
刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、总裁、党委书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份590,000股，占本公司股份总数的0.03%。刘瑞轩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，刘瑞轩先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙文国先生简历
孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份150,000股，占本公司股份总数的0.01%。孙文国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孙文国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁 震先生简历
丁 震，男，1970年12月生，中共党员，工商管理硕士，博士研究生在读，曾就职于西安市医药保健品进出口公司、西安高新技术产业开发区管委会。现任本公司副总裁兼董事会秘书。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。丁震先生先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，丁震先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丁震先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
联系电话：029-87217854
传 真：029-88330170
通讯地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F
电子邮箱：IMIR@000516.cn
王 杲先生简历
王 杲，男，1968年5月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。现任本公司副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。王杲先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王杲先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙义宽先生简历
孙义宽，男，1971年3月生，大学本科学历。曾就职于海口大信城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现任本公司副总裁、投资管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。孙义宽先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孙义宽先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王亚星女士简历
王亚星，女，1974年11月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于开元商业有限公司。现任本公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。王亚星女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王亚星女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杜睿男先生简历
杜睿男，男，1983年11月生，金融硕士，2009年至今在本公司工作，现任本公司证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，杜睿男先生不是失信被执行人。
联系电话：029-87217854
传 真：029-88330170
通讯地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F
电子邮箱：IMIR@000516.cn
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2021-045
西安国际医学投资股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2021年5月19日在西安国际医学中心医院保障楼6层会议室以现场表决形式召开。新当选的公司第十一届监事会全体监事出席了会议，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由曹建安先生主持。
经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
选举曹建安先生为公司第十一届监事会主席（5票同意、0票反对、0票弃权）。
西安国际医学投资股份有限公司监事会
二○二一年五月二十日
