包头明天科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：2021-017
包头明天科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月19日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国春先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事苗文政先生、独立董事周序中先生、孙立武先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘金红女士因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2020年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于授权董事会办理公司部分土地征收相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议的第7项议案为特别议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告
包头明天科技股份有限公司
2021年5月20日
证券简称：*ST明科 证券代码：600091 公告编号：2021一018
包头明天科技股份有限公司
关于股票交易风险提示的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年5月17日、5月18日、5月19日连续三个交易日涨停, 鉴于近期公司股票交易价格波动较大，现就相关风险提示如下：
一、公司关注并核实的相关情况
经本公司自查，截至本公告披露日，除已披露事项外，公司不存在影响公司股票交易波动较大的应披露而未披露的重大信息。具体情况如下：
（一）生产经营情况
公司日常经营情况正常，不存在重大变化。
（二）重大事项情况
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
二、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票连续三个交易日涨停，股票交易价格波动较大。公司郑重提醒投资者：上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》是本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）退市风险警示
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）13.3.2条第（一）项和第（三）项的规定，公司股票自2021年4月30日起被实施“退市风险警示”。具体内容详见于2021年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于公司股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告》（临2021-012）。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0二一年五月十九日
