中国核能电力股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-039
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 债券简称：核能转股
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘敬主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席11人；独立董事白萍、董事杜运斌、关杰林和虞国平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司 2021 年独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘用 2021 年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司 2020 年度股利分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第4项、第6项、第7项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：苗娟、赵蕙骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国核能电力股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
中国核能电力股份有限公司
2021年5月21日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-040
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 债券简称：核能转股
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年5月20日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年5月13日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事15人，实际参会董事15人（其中委托出席的董事4人）；独立董事白萍因公无法出席，委托独立董事周世平出席会议并行使表决权；董事关杰林、虞国平因公无法出席，委托董事马明泽出席会议并行使表决权；董事杜运斌因公无法出席，委托董事赵建华出席会议并行使表决权，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于福建云霄抽水蓄能电站项目可行性研究报告的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议同意《福建云霄抽水蓄能电站工程可行性研究报告》，并授权总经理部具体组织实施下阶段工作。福建云霄抽水蓄能电站项目规划建设6台30万千瓦可逆式水轮发电机组，总装机容量180万千瓦, 工程总投资约101.15 亿元，计划于2023年7月主体工程开工。本项目是国家《水电发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》的重点开工项目，是国家能源局确定的福建电网2025年新建抽蓄电站推荐站点，是福建省重点项目。电站建成后可承担福建电网的调峰、填谷、调频、调相和紧急事故备用等任务。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-041
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 债券简称：核能转股
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届监事会第二十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年5月20日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年5月13日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事6人，实际参会监事6人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于福建云霄抽水蓄能电站项目可行性研究报告的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议同意《福建云霄抽水蓄能电站工程可行性研究报告》。监事会认为，福建云霄抽水蓄能电站项目建设符合公司发展战略，其建成后将配合漳州核电实现一体化运营，提高漳州核电项目的经济效益。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2021年5月21日
