东浩兰生会展集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2021-030
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会于2018年6月15日经股东大会选举产生，至2021年6月14日期满三年，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，应进行换届选举。《公司章程》规定董事会由9名董事组成，其中独立董事占董事会成员三分之一。经东浩兰生（集团）有限公司推荐，本届董事会提名委员会审核，董事会提名周瑾、陈辉峰、陈小宏、张铮、李益峰为公司第十届董事会非独立董事候选人；董事会提名李海歌、吕勇、张敏为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。第十届董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。
上述候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
上述三位独立董事候选人与公司无关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。
董事会将就提名上述候选人形成议案提交公司2020年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件：
第十届董事会非独立董事候选人简历
周瑾，女，1974年1月生，大学。曾任上海市对外服务有限公司外事公关部经理、上海外服广告会务分公司经理、公关联络部经理，上海广告有限公司副总经理，上海世博文化传播有限公司总经理，上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事、总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁、党委委员，上海兰生股份有限公司副总裁、党委委员。现任东浩兰生（集团）有限公司副总裁。
陈辉峰，男，1966年9月生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任上海市轻工业品进出口公司副总经理，上海轻工国际发展有限公司副总经理，上海兰生股份有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、党委书记、总裁、第四、第五、第七、第八届董事会董事，上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司总裁，东浩兰生（集团）有限公司投资发展部总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司党委书记、总裁、第九届董事会董事。
陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理、第八届董事会董事、总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会董事、常务副总裁。
张铮，男，1980年9月生，大学，经济师。曾任上海兰生股份有限公司团委书记、投资管理部经理、第八届监事会职工监事。现任东浩兰生（集团）有限公司投资发展部副总经理、团委书记，东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会董事。
李益峰，男，1981年3月生，在职大学。曾任上海对外经济贸易实业有限公司财务部副经理、经理，东浩兰生国际贸易集团计划财务部经理、财务副总监，上海东浩国际商务有限公司财务副总监。现任东浩兰生（集团）有限公司计划财务部副总经理。
第十届董事会独立董事候选人简历
李海歌，女，1955年7月生，大学学历（法学本科），律师，仲裁员，调解员。曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长。现任上海大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
吕勇，男，1957年6月出生，大学，正高级会计师。曾任上海市审计局处长，上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监等职。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
张敏，男，1953年2月生，研究生学历，文学博士，教授、博士生导师。曾任山西大学讲师、副教授、教授、副系主任。现任上海会展研究院执行院长，上海大学教授、博士生导师，上海会展协会副会长兼教育专业委员会主任，中国会展经济研究会理事，中国服务贸易协会专家委员会副主任。
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2021-032
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月10日 13点00分
召开地点：上海世博展览馆B2层1号会议厅（上海市浦东新区博成路850号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月10日
至2021年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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另外，股东大会还将听取独董事2020年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述非累计投票议案1~7已经公司第九届董事会二十七次会议、第九届监事会二十次会议审议通过，内容详见公司于2021年4月17日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2021-018、019、020、022、023号公告。
上述累计投票议案8、9、10已经公司第九届董事会二十九次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2021-028、029、030、031号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年6月3日（星期四）(上午9:00一11:30；下午1:00一4:30)。
3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305 联系人：欧阳雪。
4、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，登记时间为6月10日12:15-12：50。
六、其他事项
1、咨询方式 联系人：俞璟贇 联系电话：（021）51991610
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
公交线路：地铁7号线、地铁8号线。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东浩兰生会展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-028
东浩兰生会展集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2021年5月20日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于董事会换届选举的议案》。（详见本公司“临2021-030”号公告）
公司第九届董事会于2018年6月15日经股东大会选举产生，至2021年6月14日期满三年，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，应进行换届选举。经公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司推荐，本届董事会提名委员会审核，董事会提名周瑾、陈辉峰、陈小宏、张铮、李益峰为公司第十届董事会非独立董事候选人；董事会提名李海歌、吕勇、张敏为公司第十届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议方能提交股东大会审议表决。）第十届董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。
上述候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。（详见本公司“临2021-032”号公告）
董事会定于2021年6月10日（星期四）下午13:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海世博展览馆B2层1号会议厅，召开2020年年度股东大会，会议内容如下：
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
3、审议《2020年度财务决算报告》；
4、审议《2020年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2020年年度报告的议案》；
6、听取《独立董事2020年度述职报告》；
7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《关于2021年使用闲置资金进行理财的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》。
出席会议对象为截止2021年6月1日（星期二）下午15:00证券交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及符合上述条件的股东所委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-029
东浩兰生会展集团股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议，于2021年5月20日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、同意《关于监事会换届选举的议案》。（详见本公司“临2021-031”号公告）
公司第九届监事会将于2021年6月14日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行换届选举。《公司章程》规定，监事会由5名监事组成，其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。经公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司推荐，监事会提名陈伟权、顾朝晖、陈向阳为第十届监事会监事候选人。第十届监事会设有职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。
监事会认为，上述候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2021年5月21日
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2021-031
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会于2021年6月14日任期届满，根据 《公司法》及《公司章程》的规定应进行换届选举。《公司章程》规定，监事会由5名监事组成，其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。经公司控股股东东浩兰生（集团）有限公司推荐，监事会提名陈伟权、顾朝晖、陈向阳为第十届监事会监事候选人（简历附后）。第十届监事会设有职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。
上述候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会将就提名上述候选人形成议案提交公司2020年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2021年5月21日
附件：
第十届监事会监事候选人简历
陈伟权，男，1975年12月生，硕士研究生。曾任上海市对外经济贸易委员会财务处副处长，上海市商务委员会财务处处长、商贸行业管理处处长，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁、党委委员，东浩兰生国际贸易集团副总裁。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席，东浩兰生会展集团股份有限公司第九届监事会主席。
顾朝晖，男，1967年4月生，在职大学，高级审计师。曾任上海市审计局经贸审计处副处长、社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长，东浩兰生（集团）有限公司风险管理部/内审管理部常务副总经理。现任东浩兰生（集团）有限公司风险管理部/内审管理部总经理,东浩兰生会展集团股份有限公司第九届监事会监事。
陈向阳，男，1970年6月生，研究生，高级经济师。曾任杨浦区房屋土地管理局房地产市场管理科科长，国家会展中心（上海）有限责任公司办公室主任，上海国展置业有限公司副总经理、东浩兰生（集团）有限公司办公室副主任。现任东浩兰生（集团）有限公司监事会办公室主任。
