上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金
进行现金管理到期收回的公告
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-034
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金
进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）于2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，岱美股份使用总金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的补充公告》（公告编号：2021-022）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
1、舟山银岱于2021年3月18日向厦门国际银行股份有限公司购买了结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021621930318期的理财产品，具体内容详见于2021年3月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号：2021-007)。
上述理财产品已到期，舟山银岱收回本金7,000万元，并收到理财收益379,166.67元。
2、舟山银岱于2021年4月15日向招商银行股份有限公司购买了定制结构性存款1个月的理财产品，具体内容详见于2021年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号：2021-015)。
上述理财产品已到期，舟山银岱收回本金5,000万元，并收到理财收益125,273.97元。
二、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2021-035
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事方祥勇先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出息了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认公司2020年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘2021年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2021年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2021年度向子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于未来三年分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案4、13为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；
议案4、6、7、8、9、11、12事关中小投资者利益，对中小投资者表决进行了单独计票；
议案6、7涉及关联交易事项，关联股东回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊、柳伟伟
2、律师见证结论意见：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2021年5月21日
