深圳市正弦电气股份有限公司
关于公司2020年度利润分配预案的公告
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-003
深圳市正弦电气股份有限公司
关于公司2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 利润分配预案：每10股派发现金红利2.00元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司2020年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，2020年度深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司股东的净利润为70,359,468.80元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：公司拟以现有总股本86,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利17,200,000元（含税）。本年度公司派发现金红利金额占本公司2020年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为24.45%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2020年，公司实现净利润70,359,468.80元，母公司累计未分配利润为168,075,605.05元，公司拟分配的现金股利17,200,000元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业。目前主要产品包括通用变频器、一体化专机和伺服系统产品。伴随着中国制造业进入智能制造时代，工业自动化行业正处于一个快速发展的新阶段。工业自动化产品应用领域非常广泛，产品种类繁多，工艺复杂、客户要求不断提升。公司需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计。因此，公司需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、性能更优和质量更高的新产品。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司一直专注于工业自动化领域，是国内工业自动化行业重要的供应商。公司在变频器和伺服系统市场采用深耕细分行业的差异化战略，经过多年耕耘，产品广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械等行业。
公司当前处于快速发展阶段，为适应工业自动化行业发展的新阶段，公司亦需要加大研发和营销投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2020年度，公司实现营业收入40,292.51万元，比去年同期增长43.33%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,662.41万元，较去年同期增长32.42%。近年来公司盈利能力不断提高，整体财务状况向好，公司留存足额资金可以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司2020年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年5月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司独立董事认为：从上市公司所处行业情况及特点来看，公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、性能更优和质量更高的新产品。从上市公司发展阶段和自身经营模式来看，公司当前处于快速发展阶段，为适应工业自动化行业发展的新阶段，公司亦需要加大研发和营销投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。公司2020年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的支持，将有利于保障公司的长远发展，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-004
深圳市正弦电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会和监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募集资金总额为人民币34,292.50万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号）（以下简称“验资报告”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五） 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，能增加公司的投资收益，有利于盘活银行存款，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制安全性风险。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
经审阅，独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币2.9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件等相关规定。本次使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高部分闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、上网公告附件
1、《深圳市正弦电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议的独立意见》；
2、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-007
深圳市正弦电气股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。
2.投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐冬冬
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋玉龙
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：曾小生
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
公司2020年度财务报表审计费用为50万元（含税），2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以2020年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
公司于2021年5月12日召开了第三届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，严格遵守独立、客观、公正的职业准则，履行审计职责，完成公司各项审计工作。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见2021年5月21日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议的独立意见》。
（三）董事会审议情况
公司于2021年5月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于2021年5月20召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-008
深圳市正弦电气股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月10日 14点30分
召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月10日
至2021年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2021年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2020年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2021年6月9日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记地点
深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2021年6月9日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
六、其他事项
1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式：
会议联系人：邹敏
联系地址：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室
邮编：518104
电话：0755-86267396
传真：027-87001887
邮箱：zoumin@sinee.cn
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《第三届董事会第十八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市正弦电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-001
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年5月20日上午 10:00 在公司会议室现场召开，本次会议通知及相关材料已于2021年5月10日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
公司董事会认为，2020年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认为，2020年度公司总经理根据公司的发展战略和经营计划，在武汉工业园建设、产品研发、生产经营等方面持续发力，取得良好成绩。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为，公司编制的2020年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，对该报告无异议。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司董事会认为，实施该利润分配方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司2020年度利润分配方案：拟以公司现有总股本86,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金股利人民币17,200,000元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司股东的净利润比例为 24.45%。
本年度现金分红比例低于30%的原因说明：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业。目前主要产品包括通用变频器、一体化专机和伺服系统产品。伴随着中国制造业进入智能制造时代，工业自动化行业正处于一个快速发展的新阶段。工业自动化产品应用领域非常广泛，产品种类繁多，工艺复杂、客户要求不断提升。公司需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计。因此，公司需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、性能更优和质量更高的新产品。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司一直专注于工业自动化领域，是国内工业自动化行业重要的供应商。公司在变频器和伺服系统市场采用深耕细分行业的差异化战略，经过多年耕耘，产品广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械等行业。
公司当前处于快速发展阶段，为适应工业自动化行业发展的新阶段，公司亦需要加大研发和营销投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2020年度，公司实现营业收入40,292.51万元，比去年同期增长43.33%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,662.41万元，较去年同期增长32.42%。近年来公司盈利能力不断提高，整体财务状况向好，公司留存足额资金可以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-003）。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会认为，由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
6、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，保证2021年度公司业务的顺利开展，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以公司运营资金的实际需求来确定。
在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2021-005）。
7、审议通过《关于2021年对外投资购买理财产品的议案》
为了增加公司的收益，在保证公司正常运作和风险可控的基础上，董事会授权总经理利用闲置自有资金（不含募集资金），购买安全性高、保本型、短期银行理财产品（包含债券、基金投资以及保本型或低风险型的理财产品），资金使用额度不超过人民币7,000万元（包含7,000万元，且包含公司子公司武汉市正弦电气技术有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资金可以循环使用。上述投资额度有效期至2021年12月31日。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于未披露2020年度内部控制评价报告的议案》
公司于2021年4月29日在上海证券交易所科创板上市，根据相关法规规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于2021年新上市公司，因此未披露2020年度内部控制评价报告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司已于2021年4月29日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司拟对章程中涉及的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-007）。
11、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟于2021年6月10日召开2020年年度股东大会，并发出召开年度股东大会的会议通知，本次年度股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-002
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月20日上午10:00以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年5月10日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
公司监事会认为，2020 年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为，公司编制的2020年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，对该报告无异议。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司2020年度利润分配方案：拟以公司现有总股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金股利人民币17,200,000元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司股东的净利润比例为24.45%。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-003）。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为，由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司监事会认为，为满足公司日常经营的资金需求，保证2021年度公司业务的顺利开展，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以公司运营资金的实际需求来确定。
在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。
6、审议通过《关于2021年对外投资购买理财产品的议案》
公司监事会认为，为了增加公司的收益，在保证公司正常运作和风险可控的基础上，董事会授权总经理利用闲置自有资金（不含募集资金），购买安全性高、保本型、短期银行理财产品（包含债券、基金投资以及保本型或低风险型的理财产品），资金使用额度不超过人民币7,000万元（包含7,000万元，且包含公司子公司武汉市正弦电气技术有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资金可以循环使用，上述投资额度有效期至2021年12月31日。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于未披露2020年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为，公司于2021年4月29日在上海证券交易所科创板上市，根据相关法规规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于2021年新上市公司，因此未披露2020年度内部控制评价报告。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司监事会认为，公司已于2021年4月29日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司拟对章程中涉及的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
公司监事会认为，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-007）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
2021年5月21日
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-005
深圳市正弦电气股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过人民币7000万元的授信额度。
2、该事项需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司日常经营的资金需求，保证2021年度公司业务的顺利开展，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行等金融机构申请不超过人民币7000万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以公司运营资金的实际需求来确定。
二、董事会审议情况
2021年5月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，批准公司向商业银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
该项授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-006
深圳市正弦电气股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2150万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6450万元变更为8600万元，公司股份总数由6450万股变更为8600万股。公司已完成本次发行并于2021年4月29日在上海证券交易所上市，公司主体类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修改公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司首次公开发行股票的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《深圳市正弦电气股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》（草案）中的相关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本、公司类型，以及《公司章程》的备案登记等工商变更相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021年5月21日
