海南高速公路股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-022
海南高速公路股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日09:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份289,664,138股，占公司总股份的29.2937%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份269,884,138股，占公司总股份的27.2933％。
通过网络投票的股东6人，代表股份19,780,000股，占公司总股份的2.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份39,133,978股，占公司总股份的3.9576%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份19,353,978股，占上市公司总股份的1.9572％。
通过网络投票的股东6人，代表股份19,780,000股，占公司总股份的2.0003％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、2020年度董事会工作报告
总表决情况：
同意289,421,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%；
反对242,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；
弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00001%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意38,891,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.3803%；
反对242,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6194%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
2、2020年度监事会工作报告
总表决情况：
同意289,421,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%；
反对242,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意38,891,578股，占出席会议中小股东所持股份的99.3806%；
反对242,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6194%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
审议结果：通过。
3、2020年度财务决算报告
总表决情况：
同意289,487,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9389%；
反对176,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611%；
弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意38,956,978股，占出席会议中小股东所持股份的99.5477%；
反对176,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4520%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
4、2020年年度报告
总表决情况：
同意289,487,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9389%；
反对176,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611%；
弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意38,956,978股，占出席会议中小股东所持股份的99.5477%；
反对176,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4520%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
5、2020年度利润分配议案
总表决情况：
同意289,629,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权10,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意39,099,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9118%；
反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0623%；
弃权10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258%。
审议结果：通过。
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意289,629,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权10,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意39,099,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9118%；
反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0623%；
弃权10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258%。
审议结果：通过。
7、关于选举独立董事的议案
总表决情况：
同意289,629,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权10,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意39,099,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.9118%；
反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0623%；
弃权10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的2020年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021年5月21日
