山西美锦能源股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-054
山西美锦能源股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2021年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告2021-050）。
2、会议时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00
3、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：公司董事长姚锦龙
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(2,253,640,686)股，占公司股本总数的(52.7264%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(14)人，代表股份(40,242,291)股，占公司股本总数的(0.9415%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
议案1.00 2020年年度报告及摘要
总表决情况：
同意2,293,587,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意40,182,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.2712％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6559％。
议案2.00 2020年度董事会工作报告
总表决情况：
同意2,293,587,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意40,182,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.2712％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6559％。
议案3.00 2020年度监事会工作报告
总表决情况：
同意2,293,587,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意40,182,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.2712％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6559％。
议案4.00 2020年度独立董事述职报告
总表决情况：
同意2,293,587,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意40,182,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.2712％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6559％。
议案5.00 2020年度财务决算报告
总表决情况：
同意2,293,540,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对76,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意40,134,991股，占出席会议中小股东所持股份的99.1546％；反对76,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1895％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6559％。
议案6.00 2020年度利润分配预案
总表决情况：
同意2,293,731,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对148,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,325,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.6260％；反对148,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3669％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0072％。
议案7.00 2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意40,372,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.7426％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1845％。
中小股东总表决情况：
同意40,372,991股，占出席会议中小股东所持股份的99.7426％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1845％。
议案8.00 拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意2,293,426,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9801％；反对191,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意40,020,491股，占出席会议中小股东所持股份的98.8717％；反对191,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4724％；弃权265,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6559％。
议案9.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案
总表决情况：
同意2,293,853,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,447,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.9271％；反对29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 章程修正案
总表决情况：
同意2,293,781,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意40,375,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.7497％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0657％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1845％。
议案11.00 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案
总表决情况：
同意2,293,806,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对76,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,400,491股，占出席会议中小股东所持股份的99.8105％；反对76,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00 关于调整公司董事、监事薪酬的议案
总表决情况：
同意2,293,778,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对104,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,372,991股，占出席会议中小股东所持股份的99.7426％；反对104,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年5月20日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-055
山西美锦能源股份有限公司
关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留限制性股票
的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开九届十五次董事会会议、九届七次监事会会议，于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，具体内容详见《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。
根据公司《山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年度业绩考核未达到公司2018年限制性股票激励计划规定的公司业绩考核指标，公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销未达解锁条件的预留部分限制性股票31人所持合计394.70万股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
公司本次拟回购注销限制性股票394.70万股，占全部已授予的限制性股票数量的9.32%，占当前总股本的0.09%，上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原4,274,218,048股变更为4,270,271,048股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层
2、申报时间：2021年5月21日至2021年7月4日，上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
3、联系部门：证券部
4、联系电话：0351-4236095
5、邮箱地址：mjenergy@mjenergy.cn
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年5月20日
