浙江海德曼智能装备股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月20日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事沈梦晖以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事阳春莲因出差未出席；

3、董事会秘书林素君出席本次会议；副总经理葛建伟因出差未列席、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2020年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2020年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2020年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘公司财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过；议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：汤明亮、侯讷敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2021年5月21日

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-013

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告