山东新华锦国际股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-024
山东新华锦国际股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月21日
（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2020年年度股东大会的会议通知已于2021年4月29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事蒋琪、孙玉亮因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事钟蔚、张晓娜因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2020年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8为涉及关联交易的议案，与股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航存在关联关系，其所持表决股份数量分别为185,532,352股、5,043,109股和63,800股，上述关联股东均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李明阳、唐逸文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司
2021年5月21日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-025
山东新华锦国际股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席钟蔚女士因个人原因申请辞去公司第十二届监事会监事及监事会主席职务，公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，同意选举王丽芳女士为公司第十二届监事会非职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司第十二届监事会主席应由第十二届监事会全体成员选举产生。公司于2021年5月20日召开了第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。经审议，同意由王丽芳女士担任公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满时止（简历附后）。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2021年5月21日
附件：简历
王丽芳女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，西北政法大学本科学历。1998年 8 月参加工作，历任山东正洋律师事务所实习律师、海信集团营销中心经理、青岛画报记者、青岛康普顿石油化学有限公司法务经理、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司法务经理，自 2021 年 2 月起担任新华锦集团有限公司资产法务部副部长。
