北京声迅电子股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

2021-05-21 来源：上海证券报

证券代码：003004 证券简称：声迅股份公告编号：2021-021

北京声迅电子股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月20日下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）四层公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长谭政先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共24人，代表股份为61,382,100股，占公司有表决权股份总数的75.0026％。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份61,380,100股，占公司有表决权股份总数的75.0001％；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0024％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份8,578,500股，占公司有表决权股份总数的10.4820％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份8,576,500股，占公司有表决权股份总数的10.4796％；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0024％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意61,380,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,576,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9767％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所尤松律师、黄堃律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2020年年度股东大会决议；

2、《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021年5月20日

125版信息披露