上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2021-019
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，公司董事曲列锋先生、张俊杰先生、吴海兵先生、刘宝林先生、付荣女士因工作安排未能出席本次现场会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事CHENGYUN YUE女士、HE LI 女士因工作安排未能出席本次会议。
3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司 2020 年度财务决算〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》（包括独立董事2020 年度述职报告、审计委员会 2020 年度履职情况报告）
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 所持公司股份数量32,902,933股，已就上述议案回避表决。
6、议案名称：《关于公司2020年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均审议通过；
2、本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈婕、李怡垚。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2021年5月21日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
